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公司公告

惠天热电:第八届董事会第十一次会议决议公告2019-10-30  

						证券代码:000692               证券简称:惠天热电              公告编号:2019-43


                        沈阳惠天热电股份有限公司
                    第八届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知于2019年10月18日以电话和网络传输方式发出。

    2、会议于2019年10月28日上午9点30分在公司总部六楼第一会议室现场召开。

    3、会议应到董事9名,实到董事9名(其中独立董事李岳军通讯表决)。

    4、会议由董事长李久旭主持,监事会成员列席本次会议。

    5、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《2019年第三季度报告》(9票同意,0票反对,0票弃权)。

    内容详见公司于2019年10月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
的“2019年第三季度报告正文”(公告编号2019-50)和刊登在巨潮资讯网上的“2019年第
三季度报告全文”。

    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)。

    内容详见公司于2019年10月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
和刊登在巨潮资讯网上的“关于会计政策变更的公告”(公告编号2019-45)。

    3、审议通过了《关于对控股子公司财务资助展期暨关联交易的议案》(由于该议案涉
及关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,关联董事徐
朋业应回避对此议案的表决,由其他8名非关联董事进行表决。表决结果:8票同意,0票
反对,0票弃权)。

    内容详见公司于2019年10月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
和刊登在巨潮资讯网上的“关于对控股子公司财务资助展期暨关联交易的议案”(公告编
号2019-46)。

    4、审议通过了《关于接受关联方担保的议案》(由于该议案涉及关联交易,根据《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,关联董事李久旭、徐朋业、赵诚、
刘诚应回避对此议案的表决,由其他5名非关联董事进行表决。表决结果:5票同意,0票
反对,0票弃权)。

    内容详见公司于2019年10月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

                                  第 1 页 共 2 页
和刊登在巨潮资讯网上的“关于接受关联方担保的公告”(公告编号2019-47)。

    5、审议通过了《关于新增煤炭采购关联交易的议案》(由于该议案涉及关联交易,根
据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,关联董事李久旭、徐朋业、
赵诚、刘诚应回避对此议案的表决,由其他5名非关联董事进行表决。表决结果:5票同意,
0票反对,0票弃权)。

    内容详见公司于2019年10月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
和刊登在巨潮资讯网上的“关于新增煤炭采购关联交易的公告”(公告编号2019-48)。。

    6、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》(表决结果:9票同意,
0票反对,0票弃权)

    内容详见公司于2019年10月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网上的“关于召开2019年第三次临时股东大会的通知(公告编号2019-49)”。

    三、备查文件

    1、第八届董事会第十一次会议决议。

    2、独立董事意见。

    特此公告。



                                    沈阳惠天热电股份有限公司董事会

                                               2019年10月30日




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