惠天热电:第八届董事会第十一次会议决议公告2019-10-30
证券代码:000692 证券简称:惠天热电 公告编号:2019-43
沈阳惠天热电股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知于2019年10月18日以电话和网络传输方式发出。
2、会议于2019年10月28日上午9点30分在公司总部六楼第一会议室现场召开。
3、会议应到董事9名,实到董事9名(其中独立董事李岳军通讯表决)。
4、会议由董事长李久旭主持,监事会成员列席本次会议。
5、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2019年第三季度报告》(9票同意,0票反对,0票弃权)。
内容详见公司于2019年10月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
的“2019年第三季度报告正文”(公告编号2019-50)和刊登在巨潮资讯网上的“2019年第
三季度报告全文”。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)。
内容详见公司于2019年10月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
和刊登在巨潮资讯网上的“关于会计政策变更的公告”(公告编号2019-45)。
3、审议通过了《关于对控股子公司财务资助展期暨关联交易的议案》(由于该议案涉
及关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,关联董事徐
朋业应回避对此议案的表决,由其他8名非关联董事进行表决。表决结果:8票同意,0票
反对,0票弃权)。
内容详见公司于2019年10月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
和刊登在巨潮资讯网上的“关于对控股子公司财务资助展期暨关联交易的议案”(公告编
号2019-46)。
4、审议通过了《关于接受关联方担保的议案》(由于该议案涉及关联交易,根据《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,关联董事李久旭、徐朋业、赵诚、
刘诚应回避对此议案的表决,由其他5名非关联董事进行表决。表决结果:5票同意,0票
反对,0票弃权)。
内容详见公司于2019年10月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
第 1 页 共 2 页
和刊登在巨潮资讯网上的“关于接受关联方担保的公告”(公告编号2019-47)。
5、审议通过了《关于新增煤炭采购关联交易的议案》(由于该议案涉及关联交易,根
据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,关联董事李久旭、徐朋业、
赵诚、刘诚应回避对此议案的表决,由其他5名非关联董事进行表决。表决结果:5票同意,
0票反对,0票弃权)。
内容详见公司于2019年10月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
和刊登在巨潮资讯网上的“关于新增煤炭采购关联交易的公告”(公告编号2019-48)。。
6、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》(表决结果:9票同意,
0票反对,0票弃权)
内容详见公司于2019年10月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网上的“关于召开2019年第三次临时股东大会的通知(公告编号2019-49)”。
三、备查文件
1、第八届董事会第十一次会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2019年10月30日
第 2 页 共 2 页