证券简称：惠天热电               证券代码：000692               公告编号：2020-08


                        沈阳惠天热电股份有限公司
                        关于接受关联方担保的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


    一、概述

    2018年11月8日，沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”“惠天热电”）第
八届董事会2018年第四次临时会议；2018年11月26日，公司2018年第四次临时股东大会，
分别审议通过了《关于接受关联方担保的议案》，同意公司控股股东之母公司沈阳盛京能
源发展集团有限公司（以下简称“盛京能源”）为公司在在盛京银行综合授信3亿元(期限
3年)，提供连带责任担保，不收取担保费、无反担保。

    目前上述综合授信期满，惠天热电根据实际需要，拟继续在盛京银行办理综合授信业
务额度3亿元，期限一年至三年。为支持惠天热电经营与发展，盛京能源同意继续为上述
公司借款进行担保，且不收取担保费、无需反担保。

    本次接受关联方提供担保行为构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。就上述事项，2020年1月21日，公司
召开了第八届董事会2020年第二次临时会议，审议通过了《关于接受关联方担保的议案》。
在董事会审议上述事项表决过程中，关联董事李久旭、徐朋业、刘诚进行了回避表决。上
述接受担保事项尚需获得公司股东大会审批，按照规定关联股东沈阳供暖集团有限公司将
在股东大会上对该议案进行回避表决。

    二、关联方基本情况介绍

    1、关联方基本信息
    名称：沈阳盛京能源发展集团有限公司。住所：辽宁省沈阳市大东区小河沿路66号。
企业性质：有限责任公司(国有独资)。法定代表人：李久旭。注册资本：103000万元人民
币。经营范围：供暖服务，供暖企业管理，供暖设施租赁，供暖设备、设施销售，水暖材
料零售，及房屋销售，制冷服务，售电服务，商务代理服务，供水服务，物业管理服务，
产业投资（法律法规禁止及应经审批而未获批准的项目除外），土地整理、租赁，房地产
开发，工业管道、土建工程施工，压力容器、工业设备安装，自营和代理各类商品和技术
的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，招投标代理及服务，钢


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材批发、零售，展览展示及会议服务，经济信息咨询，预包装食品(含冷藏、冷冻食品）、
不含乳制品批发兼零售。成立时间：2011年4月15日 。股东：沈阳市城市建设投资集团有
限公司（持有100%股权）。实际控制人：沈阳市国资委。

   2、关联关系说明
    盛京能源为公司控股股东沈阳供暖集团有限公司的母公司，和本公司符合深圳证券交
易所《股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。

    3、关联方经营状况
    截止2018年12月31日，盛京能源资产总额为1,799,810.87万元，净资产为305,645.18
万元；2018年度实现营业收入为282,343.08万元，净利润为-15,540.55万元。（以上数据
已经审计）

    截止2019年6月30日，盛京能源资产总额为1,655,510.74万元，净资产为282,502.01
万元；2019年半年度实现营业收入为158,086.45万元，净利润为-13,409.55万元。（以上
数据未经审计）

    4、其他

    盛京能源不是失信被执行人。

    三、关联交易的主要内容

    2017年公司在盛京银行中山支行办理了综合授信业务，综合授信3亿元。目前上述综
合授信即将期满，公司根据生产经营的需要，拟继续在盛京银行办理综合授信业务3亿元，
期限1-3年。为保证惠天热电日常经营资金需求，盛京能源拟继续为惠天热电上述相关借
款业务提供连带责任担保。该担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
本次公司接受关联方提供担保行为构成关联交易。

    四、本次关联交易对公司的影响

    盛京能源为公司提供担保，是为了更好地满足惠天热电经营发展的需要，不收取任何
担保费用，不需要提供反担保，体现了控股股东对公司发展的支持，符合公司和全体股东
的利益，不会对公司经营业绩产生影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其他
股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情形。

    五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

    年初至披露日，公司接受该关联人提供的累计担保金额为4.75亿元，为无偿担保，无
需支付费用和提供反担保。


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   六、独立董事意见

   盛京能源为公司在银行办理综合授信业务提供担保，不收取任何担保费用，不需要提
供反担保。该项担保有助于公司日常经营活动的开展，关联交易行为合理，不影响公司的
独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。在公司董事会表
决过程中，相关关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。因此，
我们同意公司接受关联方提供的无偿担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

   七、备查文件

   1、第八届董事会2020年第二次临时会议决议。

   2、独立董事意见。

   特此公告。




                                       沈阳惠天热电股份有限公司董事会

                                                   2020年1月22日




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