沈阳惠天热电股份有限公司独立董事关于第八届
    董事会 2020 年第二次临时会议有关事项的独立意见

    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
和《主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及惠天
热电（即沈阳惠天热电股份有限公司）的《公司章程》、《独立董事工作
制度》等有关规定，作为惠天热电第八届董事会独立董事，就公司第八
届董事会 2020 年第二次临时会议审议相关事项发表独立意见如下：

    一、关于关联方以铁诚热源资产抵债的议案

    本次以资抵债是解决因经营性交易造成关联方资金占用问题的必要
而有效的措施；董事会在审议本次以资抵债议案时，关联董事进行了回
避，表决程序符合法律和《公司章程》的规定；本次抵偿资产价格以资
产评估机构评估值为计算依据，价格公平、合理。我们认为，本次以资
抵债遵循了“公开、公平、公正”的原则，符合《公司法》、《证券法》
等有关法律法规和公司《章程》的规定。本次以资抵债交易价格客观公
允，没有损害公司及中小股东的利益。

    二、关于委托惠涌公司经营铁诚热源关联交易的议案

    公司委托关联方经营以资抵债获得的铁诚热源供热资产，一方面是
基于确保采暖期供热资产的安全稳定运行，保证热用户采暖质量，另一
方面是基于抵债资产尚需国审和二次评估，为确保抵债标的资产后续相
关工作顺利进行与交接，而采取的临时措施。董事会在对上述议案进行
表决时，关联董事回避表决，表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的有
关规定。本次委托经营符合公司及全体股东的利益，不存在损害本公司
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和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。同意将该项委
托经营提交公司股东大会表决。

    三、关于接受关联方担保的议案

    盛京能源为公司在银行办理综合授信业务提供担保，不收取任何担
保费用，不需要提供反担保。该项担保有助于公司日常经营活动的开展，
关联交易行为合理，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，
不存在损害中小股东利益的情形。在公司董事会表决过程中，相关关联
董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。因此，我
们同意公司接受关联方提供的无偿担保事项，并同意将该议案提交公司
股东大会审议。




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（本页无正文，专属独立董事关于惠天热电第八届董事会 2020 年第二次
临时会议有关事项的独立意见签署页）




    独立董事：李岳军           范存艳            李卓




                                             2020 年 1 月 21 日




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