证券代码：000692              证券简称：惠天热电               公告编号：2020-05


                    沈阳惠天热电股份有限公司第八届
                  董事会 2020 年第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知于2020年1月19日以电话和网络传输方式发出。

    2、会议于2020年1月21日上午9点在公司总部六楼第一会议室现场召开。

    3、会议应到董事8名，实到董事8名(独立董事李岳军通讯表决）。

    4、会议由董事长李久旭主持，监事会成员列席本次会议。

    5、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于关联方以铁诚热源资产抵债的议案》（由于该议案涉及关联交易，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，关联董事李久旭、徐朋业、
刘诚应回避对此议案的表决，由其他5名非关联董事进行表决。表决结果：5票同意，0票
反对，0票弃权）。

    内容详见公司于2020年1月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
和刊登在巨潮资讯网上的“关于关联方以资抵债暨关联交易的公告”（公告编号2020-06）。

    2、审议通过了《关于委托惠涌公司经营铁诚热源关联交易的议案》（由于该议案涉及
关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，关联董事徐朋
业应回避对此议案的表决，由其他7名非关联董事进行表决。表决结果：7票同意，0票反
对，0票弃权）。

    内容详见公司于2020年1月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
和刊登在巨潮资讯网上的“关于委托惠涌公司经营铁诚热源的关联交易公告”（公告编号
2020-07）。

    3、审议通过了《关于接受关联方担保的议案》（由于该议案涉及关联交易，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，关联董事李久旭、徐朋业、刘诚应
回避对此议案的表决，由其他5名非关联董事进行表决。表决结果：5票同意，0票反对，0
票弃权）。

    内容详见公司于2020年1月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
和刊登在巨潮资讯网上的“关于接受关联方担保的公告”（公告编号2020-08）。


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   4、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》（表决结果：8票同意，
0票反对，0票弃权）

   内容详见公司于2020年1月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网上的“关于召开2020年第一次临时股东大会的通知（公告编号2020-09）”。

   三、备查文件

   1、第八届董事会2020年第二次临时会议决议。

   2、独立董事意见。

   特此公告。

                                   沈阳惠天热电股份有限公司董事会

                                              2020年1月22日




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