证券代码：000693                  证券简称：ST 华泽                 公告编号：2017-014




                        成都华泽钴镍材料股份有限公司
               关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。



    重要内容提示：
    会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
    会议股权登记日：2017 年 2 月 8 日
    现场会议召开时间：2017 年 2 月 13 日 14:30
    现场会议召开地点：西安绿地假日酒店翠玉厅 2 会议室
    网络投票时间：2017 年 2 月 12 日至 2 月 13 日



    根据成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次
会议决议，公司定于 2017 年 2 月 13 日召开 2017 年第二次临时股东大会，公司已于
2017 年 1 月 14 日披露了股东大会的通知。由于本次股东大会将通过深圳证券信息有
限公司对公司股东提供网络形式的投票平台，根据证监会《关于加强社会公众股股东
权益保护的若干规定》的要求，现将本次会议有关事项再次提示如下：
    一、会议召开的基本情况
    1、股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会
    2、召集人：公司董事会
    3、成都华泽钴镍材料股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、召开时间：
    （1）现场会议：2017 年 2 月 13 日下午 14:30
    （2）网络投票： 2017 年 2 月 12 日—2017 年 2 月 13 日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 2 月 13 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017 年 2 月 12 日
15:00 至 2017 年 2 月 13 日 15:00 的任意时间。
    5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提
供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所
的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的
以第一次有效投票结果为准。
   6、出席会议人员
   （1）在公司本次股东大会股权登记日 2017 年 2 月 8 日下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
   （2）公司董事、监事及高级管理人员。
   （3）公司聘请的见证律师。
    7、召开地点：西安绿地假日酒店翠玉厅 2 会议室
    二、会议审议事项
    议案一、关于公司控股股东及其一致行动人申请变更承诺还款期限的议案
    以上议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过。详见公司于 2017 年 1 月 14
日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《成都华泽钴镍材料股份有
限公司第九届董事会第四次会议决议公告》。
    该议案为关联事项，审议时关联方股东王辉、王涛回避表决。
    三、会议登记办法
    1、有资格出席股东大会的股东，凭本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（受
委托人本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书）出席会议。
    2、登记地点：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 A 座 14 层公司董事会办公室，
办理出席会议登记手续，异地股东可以用传真或信函方式登记。
    3、登记时间：2017 年 2 月 12 日上午 9:00～下午 17:00
    4、登记方式：拟参会股东可以在登记时间到公司登记，也可以通过传真、现场确
认的方式进行登记。委托投票代理书需于 2017 年 2 月 12 日上午 12 时前，备置于公司
董事会办公室。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
    （一）网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“360693”，投票简称为“华泽投票”。
    2、议案设置及意见表决。
    （1）议案设置。
                    表1    股东大会议案对应“议案编码”一览表
         议案序号                       议案名称                议案编码
议案 1                    关于公司控股股东及其一致行动人申       1.00
                          请变更承诺还款期限的议案
    （2）填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
    （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
   （二）通过深交所交易系统投票的程序
   1、投票时间：2017 年 2 月 13 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 2 月 12 日（现场股东大会召开前一
日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 2 月 13 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
   五、其他事项
1、会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。
2、联系电话：029-88310063-8051
   联系传真：029-88310063-8049
   联 系 人：黎永亮
   联系地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 A 座 14 层
   邮政编码：710065
六、备查文件
1、《公司第九届董事会第四次会议决议》




                                           成都华泽钴镍材料股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  二O一七年二月十日
附件一：

                                   授权委托书
       兹全权委托_____________先生（女士） 身份证号：__________________________）
代表本单位（个人）出席成都华泽钴镍材料股份有限公司2017年第二次临时股东大会
并代为行使表决权，具体表决意见如下：
                                                               表决意见
序号                        表决事项
                                                        同意       反对   弃权
    1       关于公司控股股东及其一致行动人申请变更
            承诺还款期限的议案




委托人：                                      受托人姓名：
委托人持股数：                                受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人营业执照/身份证号：




                                 委托人签字或盖章（法人股东加盖单位印章）：
                                 委托日期：




注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件二：会议回执



                                     送达回执


致：成都华泽钴镍材料股份有限公司：

    本单位（本人）拟委托代理人（亲自）出席公司于2017年2月13日（星期一）下午14:30召开的

2017年第二次临时股东大会。




股东名称（姓名）：_____________________________________

营业执照（身份证号）：__________________________________

证券账户：______________________________________________

持股数量：______________________________________________

联系电话：______________________________________________

签署日期：______________________________________________