证券代码：000693            证券简称：*ST 华泽          公告编号：2017-056



                    成都华泽钴镍材料股份有限公司
                   第九届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    成都华泽钴镍材料股份有限公司第九届监事会第四次会议于 2017 年 5 月
25 日以通讯方式召开。公司于 2017 年 5 月 19 日将全部会议材料以专人、传真
和电子邮件等方式提交给全体监事。至 2017 年 5 月 25 日下午 15：00 时，公司
监事会全体监事传回表决票。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了《关于终
止聘请大信会计师事务所对关联方占用资金进行专项审计的议案》表决结果：
2 票同意，1 票反对，0 票弃权）。
    监事杨源新对该项议案投反对票，反对理由：1、公司委托瑞华会计师事务
所进行的是年度财务审计，并未委托瑞华会计师事务所进行“关联方占用资金
进行专项审计”，公司委托大信会计师事务所进行的是“关联方占用资金进行
专项审计”，并不存在关联方资金占用审计事项的完整性和连续性。大信会计
师事务所单方终止“关联方占用资金进行专项审计”理由不成立。因此大信会
计师事务所除了退回公司第一次支付的 12 万元审计费外，还应该赔偿对公司业
务造成的影响进行一定的赔偿；2、公司监事会应立即聘请审计机构对关联方占
用资金进行专项审计。
    2016 年 7 月 11 日，公司第八届监事会第十五次会议审议通过《关于聘请
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对关联方占用资金进行专项审计的议案》，
并授权公司财务部具体办理相关事宜。2017 年 3 月 28 日，公司收到大信会计
师事务所（特殊普通合伙）《关联方资金占用专项审核终止协议》。由于大信会
计师事务所（特殊普通合伙）对资金占用的专项审计的时间截点为 2015 年 12
月 31 日，有关 2016 年关联方资金占用未纳入审核范围，公司 2016 年财务报告
已委托瑞华会计师事务所审计。为确保关联方资金占用审计事项的完整性和连
续性，大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 3 月 28 日书面通知公司，
提出终止关联方资金占用的专项审核。经双方协商，公司监事会同意终止聘请
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对关联方占用资金进行专项审计。专项审
计费用以公司第一次支付的 12 万元为限。公司监事会将根据需要决定是否再行
聘请审计机构对关联方占用资金进行专项审计。

    特此公告




                                         成都华泽钴镍材料股份有限公司
                                                    监   事   会
                                               二 O 一七年五月二十六日