*ST华泽：关于2018年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知2018-03-29
证券代码：000693 证券简称：*ST 华泽 公告编号：2018-035
成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于2018年第二次临时股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
2018 年 3 月 21 日，成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）披露了
《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-030，以下简称“《通
知》”）。
2018 年 3 月 23 日，公司股东王辉（持有公司股票 107,441,716 股，占公司股本总
额的 19.77%）向公司董事会提出将《关于提名董事候选人的议案》、《关于提名独立
董事候选人的议案》两项临时提案提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
及《股东大会议事规则》的有关规定，公司董事会同意将其提交公司 2018 年第二次临
时股东大会审议。根据深交所《独立董事备案办法》，公司将把独立董事候选人的有
关材料报送深交所，由深交所对公司独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核。
经深交所备案无异议后方可提交股东大会审批。在深交所收到独立董事候选人有关材
料后五个交易日内，未对独立董事候选人提出异议的，公司将按计划召开股东大会，
选举独立董事；如深交所对独立董事候选人提出异议，公司将修改选举独立董事的相
关提案并进行公告。在经深交所审核无异议后，公司再将该项议案提交股东大会审议。
上述提案已经公司董事会提名委员会审议。
除增加上述临时提案外，原《通知》中列明的公司召开2018年第二次临时股东大
会的时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。 现将公司2018年第二次临时股东大
会的相关具体事项重新通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2018 年第二次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、成都华泽钴镍材料股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开时间：
（1）现场会议：2018 年 4 月 4 日下午 14:30
（2）网络投票： 2018 年 4 月 3 日—2018 年 4 月 4 日。其中，通过深圳证券交易
所 交 易 系统 进 行 网络 投 票 的时 间 为 2018 年 4 月 4 日 上午 9:30-11:30 ， 下 午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018 年 4 月 3 日
15:00 至 2018 年 4 月 4 日 15:00 的任意时间。
5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提
供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所
的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的
以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2018 年 3 月 30 日
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于 2018 年 3 月 30 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：公司第一会议室（西安市高新区都市之门 A 座 14 层）
二、会议审议事项
1、审议《关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年
度报告审计机构的议案》
2、审议《关于提名董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制。
2.01 关于选举齐中平先生为公司第九届董事会董事的议案
2.02 关于选举柴雄伟先生为公司第九届董事会董事的议案
3、审议《关于提名独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案
审核无异议，股东大会方可进行表决。
3.01 关于选举武坚先生为公司第九届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举张志伟先生为公司第九届董事会独立董事的议案
以上议案 1 已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过。详见公司于 2018 年 3
月 16 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《成都华泽钴镍材料股
份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告》。
上述董事候选人简历见附件三。
特别强调事项：
上述议案 2、议案 3 均采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人
中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提案
1.00 关于聘请亚太（集团）会计师事 √
务所（特殊普通合伙）为公司 2017
年度报告审计机构的议案
累积投票提案
2.00 关于提名董事候选人的议案 应选人数（2）人
2.01 关于选举齐中平先生为公司第九 √
届董事会董事的议案
2.02 关于选举柴雄伟先生为公司第九 √
届董事会董事的议案
3.00 关于提名独立董事候选人的议案 应选人数（2）人
3.01 关于选举武坚先生为公司第九届 √
董事会独立董事的议案
3.02 关于选举张志伟先生为公司第九 √
届董事会独立董事的议案
四、会议登记等事项
1、有资格出席股东大会的股东，凭本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（受
委托人本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书）出席会议。
2、登记地点：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 A 座 14 层公司董事会办公室，
办理出席会议登记手续，异地股东可以用传真或信函方式登记。
3、登记时间：2018 年 4 月 3 日上午 9:00～下午 17:00
4、登记方式：拟参会股东可以在登记时间到公司登记，也可以通过传真、现场确
认的方式进行登记。委托投票代理书需于 2018 年 4 月 3 日上午 12 时前，备置于公司
董事会办公室。
5、会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。
6、联系电话：029-88310063-8051
联系传真：029-88310063-8049
联 系 人：李宝军
电子邮箱：hzdshms@163.com
联系地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 A 座 14 层
邮政编码：710065
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360693”，投票简称为“华泽投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投
票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018 年 4 月 4 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 4 月 3 日（现场股东大会召开前一
日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 4 月 4 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、备查文件
《公司第九届董事会第二十次会议决议》
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董 事 会
二O一八年三月二十九日
附件一：
授权委托书
兹全权委托_____________先生（女士） 身份证号：__________________________）
代表本单位（个人）出席成都华泽钴镍材料股份有限公司2018年第二次临时股东大会
并代为行使表决权，具体表决意见如下：
本次股东大会提案表决意见示例表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投票提案
1.00 关于聘请亚太（集 √
团）会计师事务所
（特殊普通合伙）
为公司 2017 年度
报告审计机构的
议案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
2.00 关于提名董事候
应选人数（2）人
选人的议案
2.01 关于选举齐中平 √
先生为公司第九
届董事会董事的
议案
2.02 关于选举柴雄伟 √
先生为公司第九
届董事会董事的
议案
3.00 关于提名独立董
应选人数（2）人
事候选人的议案
3.01 关于选举武坚先 √
生为公司第九届
董事会独立董事
的议案
3.02 关于选举张志伟 √
先生为公司第九
届董事会独立董
事的议案
委托人： 受托人姓名：
委托人持股数： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人营业执照/身份证号：
委托人签字或盖章（法人股东加盖单位印章）：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件二：会议回执
送达回执
致：成都华泽钴镍材料股份有限公司：
本单位（本人）拟委托代理人（亲自）出席公司于2018年4月4日（星期三）下午14:30召开的
2018年第2次临时股东大会。
股东名称（姓名）：_____________________________________
营业执照（身份证号）：__________________________________
证券账户：______________________________________________
持股数量：______________________________________________
联系电话：______________________________________________
签署日期：______________________________________________
附件三：
董事候选人简历：
齐中平先生，中国国籍，汉族，1976年出生，本科学历，毕业于北京科技大学材
料工程专业。曾任职于马鞍山钢铁股份有限公司，2017年至今担任成都华泽钴镍材料
股份有限公司总经理。齐中平先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联
关系；未持有上市公司股份，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他部门的处
罚和证券交易所的惩戒。
柴雄伟先生，中国国籍，汉族，1969年9月出生，本科学历。历任国家电网甘肃省
公司定西市分公司调度员、行政专责，上海彩都国际贸易有限公司总经理，甘肃众星
锌业有限公司经营总监，甘肃赛蒙工贸有限公司总经理；2011年11月-2017年5月担任
陕西华江矿业有限公司经营总监；2017年6月至2017年12月担任陕西华泽镍钴金属有限
公司总经理助理；2017年12月至今担任成都华泽钴镍材料股份有限公司副总经理。柴
雄伟先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有上市公司股
份，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
独立董事候选人简历：
武坚先生，中国国籍，汉族，1974年9月出生，博士研究生。汤森路透ALB 2017
年客户首选律师。自1999年开始执业，具有律师资格、证券从业资格、独立董事资格
和并购交易师证书，北京市律师协会并购重组与不良资产处置专业委员会委员。历任
北京佳司特律师事务所、北京市钧盛律师事务所律师，现任北京市中伦文德律师事务
所律师。武坚先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有上
市公司股份，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所
的惩戒。
张志伟先生，中国国籍，汉族，1977年1月出生，中国政法大学法学硕士。北京市
百瑞律师事务所（北京市优秀律师事务所）执行主任，中国政法大学特聘研究员，北
京第二外国语学院国际法学院兼职教授。最高人民法院诉服中心咨询专家，财政部PPP
咨询首批入库机构负责人，工业与信息化部中小企业法律服务专家组负责人，中共中
央编译局法律顾问，联合国国际移民组织中国顾问，北京市朝阳区人民政府决策咨询
委员会专家委员，北京市律师协会业务指导与继续教育委员会委员。张志伟先生与上
市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有上市公司股份，不是失信
被执行人，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
