证券代码：000693     证券简称: *ST 华泽      公告编号：【2018-153】


            成都华泽钴镍材料股份有限公司

        第九届董事会第三十三次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    成都华泽钴镍材料股份有限公司第九届董事会第三十三次会议于2018年

10月27日以通讯方式召开，公司已于2018年10月25日将全部会议材料以专人、

传真和电子邮件等方式提交给全体董事；至2018年10月27日15：00时，公司

董事会全体董事传回表决票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定。

    会议经过审议：

    通过了《2018年第三季度报告》

    表决结果：4票同意，1票反对，0票弃权

    独立董事张莹先生投了反对票，反对理由为：

    1.公司2017年报表反映的提取减值后的应收账款、预付账款及存货等资产

近8000余万元，但即便提取了减值准备，因内控管理失效、函证有关必要程序

受限等原因，中介机构至今不能认定上述有关交易的真实性与合理性；

    2.为理清大股东的资金占用情况，尤其核实原已披露的占用之外是否存在

通过预付账款、应收账款等真实性与合规性存疑的贸易形式发生新的占用，本

人以独立董事个人名义，先后通过书面方式联系曾实施过控股股东及关联方资

金占用专项审计的中审众环事务所和年报审计的亚太会计师事务所，表达了再
次启动该项工作的想法。但两家中介机构均未表达承接的意愿。

   特此公告。




                                        成都华泽钴镍材料股份有限公司

                                                董   事    会

                                            2018 年 10 月 27 日