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公司公告

滨海能源:董事会决议公告2017-06-30  

						证券代码:000695       证券简称:滨海能源       公告编号:2017-035



     天津滨海能源发展股份有限公司董事会决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    天津滨海能源发展股份有限公司董事会于 2017 年 6 月 19 日发出通知,

于 2017 年 6 月 29 日在本公司召开九届一次会议,公司共有董事 9 名,出

席会议董事 9 名。会议由董事长肖占鹏先生主持,公司监事会成员、董事
会秘书和高级管理人员及相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议:

    一、根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,选举肖占鹏先生为公
司董事长。

    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、鉴于公司第八届董事会届满、董事会成员任职结束,公司 2013 年

年度股东大会已选举出第九届董事会成员,根据《公司法》及《上市公司

治理准则》及其他有关规定,审议通过了第九届公司董事会战略委员会、

审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会组成人员的议案。

    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司董事会专门委员会组成人员的名单如下:

    董事会战略委员会

    主任:肖占鹏先生


                                 1
       成员:樊登义先生、冼国明先生、李莉女士、高扬先生、郭锐先生

       董事会审计委员会

       主任:李莉女士

       成员:樊登义先生、冼国明先生、张虹霞女士、纪秀荣女士

       董事会薪酬与考核委员会

       主任:樊登义先生

       成员:肖占鹏先生、冼国明先生、李莉女士、张虹霞女士

       董事会提名委员会

       主任:冼国明先生
       成员:肖占鹏先生、樊登义先生、李莉女士、崔雪松先生

       三、审议通过了公司第九届董事会聘任公司总经理、董事会秘书的议

案。

       会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。根据

       《公司法》、《公司章程》的相关规定,经董事长肖占鹏先生提名,董

事会提名委员会审核,公司董事会聘任李勃洋先生为公司总经理,聘任郭

锐先生为公司董事会秘书(简历附后)。

       独立董事对公司聘任总经理、董事会秘书的议案发表了独立意见(详

见同日相关公告)。
       四、审议通过了公司第九届董事会聘任公司其他高级管理人员的议案。

       会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,经总经理李勃洋先生提名,

董事会提名委员会审核,公司董事会聘任沈志刚先生、王凯先生、张景喆

先生、魏伟先生、张绍宇先生为公司副总经理(后附简历),聘任赵海涛先

生为财务总监(后附简历)。

                                    2
    独立董事对公司聘任其他高级管理人员的议案发表了独立意见(详见

同日相关公告)。

    五、审议通过了公司第九届董事会聘任公司证券事务代表及内审部负

责人的议案。

    根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定,经董事长肖占鹏先

生提名,聘任张向东先生为公司证券事务代表(简历附后),聘任王雁女士

为公司内审部负责人(简历附后)。

    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过。

    六、审议通过了公司全资子公司泰达能源、全资三级子公司国华能源

与津联热电签订《蒸汽购销合同补充协议》的议案。

    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    鉴于 2017 年上半年原材料燃煤采购价格持续高位运行,公司全资子公

司天津泰达能源发展有限责任公司(以下简称“泰达能源”)及三级子公司

国华能源发展(天津)有限公司(以下简称“国华能源”)燃煤蒸汽生产成

本比 2016 年有较大幅度的提升,为了保证泰达能源、国华能源正常生产经
营,结合预计的 2017 年度热力产品产销情况和津联热电热力补贴核定情况,

泰达能源、国华能源与天津泰达津联热电有限公司(以下简称“津联热电”)

经过协商一致,于 2017 年 6 月 29 日签订了《蒸汽购销合同补充协议》,约

定将泰达能源公司及其全资子公司国华能源公司与津联热电 2017 年燃煤蒸

汽购销价格由 2017 年 4 月 26 日签定的《蒸汽购销合同》中约定的 150 元/

吨(不含税)调整至 170 元/吨(不含税)。除上述蒸汽价格条款调整外,
其他蒸汽购销合同内容与泰达能源、国华能源与津联热电于 2017 年 4 月 26

日签定的《蒸汽购销合同》完全一致。

    公司董事会认为,本次公司与津联热电约定的 2017 蒸汽价格比 2017

                                   3
年 4 月 26 日签订的蒸汽价格有较大幅度提高,但由于根据环保要求,预计

2017 燃气蒸汽产量在全年蒸汽总产量占比大幅提高,同时预计燃煤价格可

能会继续上升和较大幅度波动,导致蒸汽成本大幅增加,现预计 2017 年全

年经营业绩仍为亏损,但亏损金额大幅下降;2017 年上半年经营业绩预计

比公司于 2017 年 4 月 28 日披露的《公司 2017 年半年度业绩预告》中的经

营业绩预计金额减亏 3,000 万元左右(上半年财务数据情况请详见同日披露

的《公司 2017 年半年度业绩预告修正公告》)。在政府应给予津联热电 2017

年度的财政补贴核定工作完成之前,为保证全资子公司泰达能源、三级全

资子公司国华能源正常稳定的生产经营,签订了本次蒸汽购销合同补充协
议,公司将继续与有关方向有关部门说明情况、争取及时落实相关政策,

待津联热电的 2017 年财政补贴金额确定后, 根据实际情况和需要,公司

与有关方将继续协商调整蒸汽购销价格并签订补充协议,此次签署《蒸汽

购销合同补充协议》符合公司和全体股东的根本利益。

    独立董事发表了同意上述事项的独立董事意见。

    上述交易事项的详细内容请参阅同日公告的《天津滨海能源发展股份
有限公司重大合同公告》。



    特此公告




                                      天津滨海能源发展股份有限公司
                                                董    事   会
                                              2017 年 6 月 29 日



                                  4
附:                             个人简历


       李勃洋先生     男,42 岁,中共党员

       (一)教育背景     研究生学历硕士学位,中国古代文学专业,编审。

       (二)工作简历     历任天津教育出版社编辑、总编室主任、社长助理,

天津教育出版社副总编辑,天津出版传媒集团新闻出版研究院常务副院长、

百花文艺出版社(天津)有限公司总经理、总编辑。现任天津滨海能源发

展股份有限公司总经理。

       (三)兼职情况     无。

       (四)李勃洋先生不在控股股东单位担任任何职务,除上述担任公司

总经理职务以外,与上市公司不存在其他关联关系。

       (五)截止披露日,李勃洋先生没有持有上市公司股份。

       (六)李勃洋先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所的惩戒。

       (七)按照八部委联合发文和证监会的要求,经上市公司查询核实,

李勃洋先生不是失信被执行人。

       (八)李勃洋先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条

件。



       郭锐先生     男 ,36 岁,中共党员

       (一)教育背景     硕士研究生,经济师

       (二)工作简历     历任天津大学行政管理科员、天津泰达投资控股有

                                      5
限公司风险控制部项目经理。现任天津滨海能源发展股份有限公司董事、

董事会秘书,三级全资子公司国华能源发展(天津)有限公司监事。

    (三)兼职情况          无

    (四)郭锐先生不在控股股东单位担任任何职务,除上述担任公司董

事、董事会秘书等职务以外,与上市公司不存在其他关联关系。

    (五)截止披露日,郭锐先生不持有上市公司股份。

    (六)郭锐先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所的惩戒。

    (七)按照八部委联合发文和证监会的要求,经上市公司查询核实,

郭锐先生不是失信被执行人。

   (八)郭锐先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。



    沈志刚先生 男,48岁,中共党员

    (一) 教育背景    研究生学历,会计师。

    (二)工作简历     历任天津经济技术开发区自备电厂筹建处、热电公

司会计、主管会计,开发区总公司人事监察处干部、劳动人事处科长、开

发区总公司人力资源部经理助理、天津灯塔涂料股份有限公司副总经理、

董事、天津滨海能源能源发展股份有限公司董事。现任天津滨海能源发展

股份有限公司副总经理、全资子公司天津泰达能源发展有限责任公司法定

代表人、执行董事、总经理,三级全资子公司国华能源发展(天津)有限

公司董事。

    (三)兼职情况     无

                                   6
       (四)沈志刚先生不在控股股东单位担任任何职务,除上述担任公司

副总经理及子公司担任职务以外,与上市公司不存在其他关联关系。

       (五)截止披露日,沈志刚先生不持有上市公司股份。

       (六)沈志刚先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所的惩戒。

       (七)按照八部委联合发文和证监会的要求,经上市公司查询核实,

沈志刚先生不是失信被执行人。

   (八)沈志刚先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条

件。



       王凯先生   男 ,55 岁, 中共党员

       (一)教育背景   大学本科学历。

       (二)工作简历   历任天津市政府办公厅秘书、副处长,天津华苑软

件园建设发展有限公司副总经理、天津滨海能源发展股份有限公司总经理

助理、办公室主任、职工监事、董事会秘书。现任天津滨海能源发展股份

有限公司副总经理。

       (三)兼职情况     无

   (四)王凯先生不在控股股东单位担任任何职务,除上述担任公司副

总经理职务以外,与上市公司不存在其他关联关系。

       (五)截止披露日,王凯先生不持有上市公司股份。

       (六)王凯先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所的惩戒。

                                    7
       (七)按照八部委联合发文和证监会的要求,经上市公司查询核实,

王凯先生不是失信被执行人。

   (八)王凯先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。



       张景喆先生   男,45 岁,中共党员

       (一)教育背景   工程硕士。

       (二)工作简历   历任天津泰达热电公司热力二厂副厂长,天津泰达

热电公司供热厂副厂长、天津滨海能源发展股份有限公司所属的滨海热电

厂副厂长、全资子公司国华能源发展(天津)有限公司常务副总经理、天

津滨海能源发展股份有限公司总经理助理。现任天津滨海能源发展股份有

限公司副总经理、国华能源发展(天津)有限公司董事长、总经理。

       (三)兼职情况   无

       (四)张景喆先生不在控股股东单位担任任何职务,除上述担任公司

副总经理、国华能源发展(天津)有限公司总经理职务以外,与上市公司

不存在其他关联关系。

       (五)截止披露日,张景喆先生没有持有上市公司股份。

       (六)张景喆先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所的惩戒。

       (七)按照八部委联合发文和证监会的要求,经上市公司查询核实,

张景喆先生不是失信被执行人。

       (八)张景喆先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条

件。

                                     8
    魏伟先生     男,45岁,中共党员

    (一)教育背景     大本学历硕士学位,工商管理专业,经济师。

    (二)工作简历     历任天津出版对外贸易公司业务员、进出口部副经

理、进出口一部经理、公司副总经理,天津出版传媒集团有限公司综合部

副部长、法务部部长。现任公司全资子公司天津羲和拍卖有限公司董事长、

天津滨海能源发展股份有限公司副总理。

    (三)兼职情况 无

    (四)魏伟先生不在控股股东单位担任任何职务,除上述担任公司副

总经理职务及公司全资子公司天津羲和拍卖有限公司董事长以外,与上市

公司不存在其他关联关系。

    (五)截止披露日,魏伟先生没有持有上市公司股份。

    (六)魏伟先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所的惩戒。

    (七)按照八部委联合发文和证监会的要求,经上市公司查询核实,

魏伟先生不是失信被执行人。

    (八)魏伟先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。



    张绍宇先生     男,40岁,中共党员

    (一)教育背景     本科学历 经济学学士。

    (二)工作简历     历任天津教育出版社营销部业务员,营销部主任,

天津出版传媒集团有限公司教材研发与市场推广部副部长,现任天津滨海

能源发展股份有限公司副总理。

                                      9
       (三)兼职情况     无

       (四)张绍宇先生不在控股股东单位担任任何职务,除上述担任公司

副总理职务以外,与上市公司不存在其他关联关系。

       (五)截止披露日,张绍宇先生没有持有上市公司股份。

       (六)张绍宇先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所的惩戒。

       (七)按照八部委联合发文和证监会的要求,经上市公司查询核实,

张绍宇先生不是失信被执行人。

       (八)张绍宇先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条

件。



       赵海涛先生   男,41岁,群众

       (一)教育背景研究生学历硕士学位,国际经济关系专业。

       (二)工作简历历任南开大学出版社出纳、会计,天津天下出版科技

有限公司会计、会计主管、财务部长、副总经理,天津科创数字传媒技术

有限公司会计主管、财务部长,现任天津滨海能源发展股份有限公司财务

总监。

       (三)兼职情况无

       (四)赵海涛先生不在控股股东单位担任任何职务,除上述现任天津

滨海能源发展股份有限公司财务总监职务以外,与上市公司不存在其他关

联关系。

       (五)截止披露日,赵海涛先生没有持有上市公司股份。

                                     10
       (六)赵海涛先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所的惩戒。

       (七)按照八部委联合发文和证监会的要求,经上市公司查询核实,

赵海涛先生不是失信被执行人。

       (八)赵海涛先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条

件。


   张向东先生      男 ,48 岁。

       (一)教育背景   硕士研究生、经济师、证券业专业水平二级证书。

       (二)工作简历   历任天津自行车二厂财务处会计、天津通联期货经

纪有限公司高级投资顾问、中粮期货经纪有限公司天津营业部市场部经理、

首创期货经纪有限公司研发部经理、海南寰岛实业股份有限公司财务部经

理、天津海泰高科技发展股份有限公司资产运营部高级投资经理、天津滨

海能源发展股份有限公司证券部副经理职务。现任天津滨海能源发展股份

有限公司证券部经理、证券事务代表职务。

       (三)兼职情况    无

       (四)张向东先生不在控股股东单位担任任何职务,除上述担任公司

证券事务代表、证券部经理职务以外,与上市公司不存在其他关联关系。

   (五)截止披露日,张向东先生不持有上市公司股份。

   (六)张向东先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所的惩戒。

       (七)按照八部委联合发文和证监会的要求,经上市公司查询核实,


                                   11
张向东先生不是失信被执行人。

   (八)张向东先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职

条件。



   王雁女士   女 ,44 岁,中共党员

    (一)教育背景     硕士研究生,政工师

    (二)工作简历     历任天津育新塑料包装有限公司管理部主管、天津

天士力医药营销集团有限公司人事行政部主管、天津博科林药品包装技术

有限公司人事行政部主任、天津滨海能源发展股份有限公司办公室副主任、

公司内审部副部长(主持工作)。现任天津滨海能源发展股份有限公司内审

部负责人。

    (三)兼职情况       无

    (四)王雁女士不在控股股东单位担任任何职务,除上述担任公司内

审部负责人职务以外,与上市公司不存在其他关联关系。

    (五)截止披露日,王雁女士不持有上市公司股份。

    (六)王雁女士近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所的惩戒。

    (七)按照八部委联合发文和证监会的要求,经上市公司查询核实,

王雁女士不是失信被执行人。

   (八)王雁女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。




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