滨海能源：董事会决议公告2017-06-30
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2017-035
天津滨海能源发展股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司董事会于 2017 年 6 月 19 日发出通知，
于 2017 年 6 月 29 日在本公司召开九届一次会议，公司共有董事 9 名，出
席会议董事 9 名。会议由董事长肖占鹏先生主持，公司监事会成员、董事
会秘书和高级管理人员及相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：
一、根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举肖占鹏先生为公
司董事长。
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、鉴于公司第八届董事会届满、董事会成员任职结束，公司 2013 年
年度股东大会已选举出第九届董事会成员，根据《公司法》及《上市公司
治理准则》及其他有关规定，审议通过了第九届公司董事会战略委员会、
审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会组成人员的议案。
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会专门委员会组成人员的名单如下：
董事会战略委员会
主任：肖占鹏先生
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成员：樊登义先生、冼国明先生、李莉女士、高扬先生、郭锐先生
董事会审计委员会
主任：李莉女士
成员：樊登义先生、冼国明先生、张虹霞女士、纪秀荣女士
董事会薪酬与考核委员会
主任：樊登义先生
成员：肖占鹏先生、冼国明先生、李莉女士、张虹霞女士
董事会提名委员会
主任：冼国明先生
成员：肖占鹏先生、樊登义先生、李莉女士、崔雪松先生
三、审议通过了公司第九届董事会聘任公司总经理、董事会秘书的议
案。
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。根据
《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事长肖占鹏先生提名，董
事会提名委员会审核，公司董事会聘任李勃洋先生为公司总经理，聘任郭
锐先生为公司董事会秘书（简历附后）。
独立董事对公司聘任总经理、董事会秘书的议案发表了独立意见（详
见同日相关公告）。
四、审议通过了公司第九届董事会聘任公司其他高级管理人员的议案。
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经总经理李勃洋先生提名，
董事会提名委员会审核，公司董事会聘任沈志刚先生、王凯先生、张景喆
先生、魏伟先生、张绍宇先生为公司副总经理（后附简历），聘任赵海涛先
生为财务总监（后附简历）。
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独立董事对公司聘任其他高级管理人员的议案发表了独立意见（详见
同日相关公告）。
五、审议通过了公司第九届董事会聘任公司证券事务代表及内审部负
责人的议案。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，经董事长肖占鹏先
生提名，聘任张向东先生为公司证券事务代表（简历附后），聘任王雁女士
为公司内审部负责人（简历附后）。
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
六、审议通过了公司全资子公司泰达能源、全资三级子公司国华能源
与津联热电签订《蒸汽购销合同补充协议》的议案。
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
鉴于 2017 年上半年原材料燃煤采购价格持续高位运行，公司全资子公
司天津泰达能源发展有限责任公司（以下简称“泰达能源”）及三级子公司
国华能源发展（天津）有限公司（以下简称“国华能源”）燃煤蒸汽生产成
本比 2016 年有较大幅度的提升，为了保证泰达能源、国华能源正常生产经
营，结合预计的 2017 年度热力产品产销情况和津联热电热力补贴核定情况，
泰达能源、国华能源与天津泰达津联热电有限公司（以下简称“津联热电”）
经过协商一致，于 2017 年 6 月 29 日签订了《蒸汽购销合同补充协议》，约
定将泰达能源公司及其全资子公司国华能源公司与津联热电 2017 年燃煤蒸
汽购销价格由 2017 年 4 月 26 日签定的《蒸汽购销合同》中约定的 150 元/
吨（不含税）调整至 170 元/吨（不含税）。除上述蒸汽价格条款调整外，
其他蒸汽购销合同内容与泰达能源、国华能源与津联热电于 2017 年 4 月 26
日签定的《蒸汽购销合同》完全一致。
公司董事会认为，本次公司与津联热电约定的 2017 蒸汽价格比 2017
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年 4 月 26 日签订的蒸汽价格有较大幅度提高，但由于根据环保要求，预计
2017 燃气蒸汽产量在全年蒸汽总产量占比大幅提高，同时预计燃煤价格可
能会继续上升和较大幅度波动，导致蒸汽成本大幅增加，现预计 2017 年全
年经营业绩仍为亏损，但亏损金额大幅下降；2017 年上半年经营业绩预计
比公司于 2017 年 4 月 28 日披露的《公司 2017 年半年度业绩预告》中的经
营业绩预计金额减亏 3,000 万元左右(上半年财务数据情况请详见同日披露
的《公司 2017 年半年度业绩预告修正公告》)。在政府应给予津联热电 2017
年度的财政补贴核定工作完成之前，为保证全资子公司泰达能源、三级全
资子公司国华能源正常稳定的生产经营，签订了本次蒸汽购销合同补充协
议，公司将继续与有关方向有关部门说明情况、争取及时落实相关政策，
待津联热电的 2017 年财政补贴金额确定后， 根据实际情况和需要，公司
与有关方将继续协商调整蒸汽购销价格并签订补充协议，此次签署《蒸汽
购销合同补充协议》符合公司和全体股东的根本利益。
独立董事发表了同意上述事项的独立董事意见。
上述交易事项的详细内容请参阅同日公告的《天津滨海能源发展股份
有限公司重大合同公告》。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
董 事 会
2017 年 6 月 29 日
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附： 个人简历
李勃洋先生 男，42 岁，中共党员
（一）教育背景 研究生学历硕士学位，中国古代文学专业，编审。
（二）工作简历 历任天津教育出版社编辑、总编室主任、社长助理，
天津教育出版社副总编辑，天津出版传媒集团新闻出版研究院常务副院长、
百花文艺出版社（天津）有限公司总经理、总编辑。现任天津滨海能源发
展股份有限公司总经理。
（三）兼职情况 无。
（四）李勃洋先生不在控股股东单位担任任何职务，除上述担任公司
总经理职务以外，与上市公司不存在其他关联关系。
（五）截止披露日，李勃洋先生没有持有上市公司股份。
（六）李勃洋先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所的惩戒。
（七）按照八部委联合发文和证监会的要求，经上市公司查询核实，
李勃洋先生不是失信被执行人。
（八）李勃洋先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条
件。
郭锐先生 男 ,36 岁，中共党员
（一）教育背景 硕士研究生，经济师
（二）工作简历 历任天津大学行政管理科员、天津泰达投资控股有
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限公司风险控制部项目经理。现任天津滨海能源发展股份有限公司董事、
董事会秘书，三级全资子公司国华能源发展（天津）有限公司监事。
（三）兼职情况 无
（四）郭锐先生不在控股股东单位担任任何职务，除上述担任公司董
事、董事会秘书等职务以外，与上市公司不存在其他关联关系。
（五）截止披露日，郭锐先生不持有上市公司股份。
（六）郭锐先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所的惩戒。
（七）按照八部委联合发文和证监会的要求，经上市公司查询核实，
郭锐先生不是失信被执行人。
（八）郭锐先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。
沈志刚先生 男，48岁，中共党员
（一） 教育背景 研究生学历，会计师。
（二）工作简历 历任天津经济技术开发区自备电厂筹建处、热电公
司会计、主管会计，开发区总公司人事监察处干部、劳动人事处科长、开
发区总公司人力资源部经理助理、天津灯塔涂料股份有限公司副总经理、
董事、天津滨海能源能源发展股份有限公司董事。现任天津滨海能源发展
股份有限公司副总经理、全资子公司天津泰达能源发展有限责任公司法定
代表人、执行董事、总经理，三级全资子公司国华能源发展（天津）有限
公司董事。
（三）兼职情况 无
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（四）沈志刚先生不在控股股东单位担任任何职务，除上述担任公司
副总经理及子公司担任职务以外，与上市公司不存在其他关联关系。
（五）截止披露日，沈志刚先生不持有上市公司股份。
（六）沈志刚先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所的惩戒。
（七）按照八部委联合发文和证监会的要求，经上市公司查询核实，
沈志刚先生不是失信被执行人。
（八）沈志刚先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条
件。
王凯先生 男 ,55 岁, 中共党员
（一）教育背景 大学本科学历。
（二）工作简历 历任天津市政府办公厅秘书、副处长，天津华苑软
件园建设发展有限公司副总经理、天津滨海能源发展股份有限公司总经理
助理、办公室主任、职工监事、董事会秘书。现任天津滨海能源发展股份
有限公司副总经理。
（三）兼职情况 无
（四）王凯先生不在控股股东单位担任任何职务，除上述担任公司副
总经理职务以外，与上市公司不存在其他关联关系。
（五）截止披露日，王凯先生不持有上市公司股份。
（六）王凯先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所的惩戒。
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（七）按照八部委联合发文和证监会的要求，经上市公司查询核实，
王凯先生不是失信被执行人。
（八）王凯先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。
张景喆先生 男，45 岁，中共党员
（一）教育背景 工程硕士。
（二）工作简历 历任天津泰达热电公司热力二厂副厂长，天津泰达
热电公司供热厂副厂长、天津滨海能源发展股份有限公司所属的滨海热电
厂副厂长、全资子公司国华能源发展（天津）有限公司常务副总经理、天
津滨海能源发展股份有限公司总经理助理。现任天津滨海能源发展股份有
限公司副总经理、国华能源发展（天津）有限公司董事长、总经理。
（三）兼职情况 无
（四）张景喆先生不在控股股东单位担任任何职务，除上述担任公司
副总经理、国华能源发展（天津）有限公司总经理职务以外，与上市公司
不存在其他关联关系。
（五）截止披露日，张景喆先生没有持有上市公司股份。
（六）张景喆先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所的惩戒。
（七）按照八部委联合发文和证监会的要求，经上市公司查询核实，
张景喆先生不是失信被执行人。
（八）张景喆先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条
件。
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魏伟先生 男，45岁，中共党员
（一）教育背景 大本学历硕士学位，工商管理专业，经济师。
（二）工作简历 历任天津出版对外贸易公司业务员、进出口部副经
理、进出口一部经理、公司副总经理，天津出版传媒集团有限公司综合部
副部长、法务部部长。现任公司全资子公司天津羲和拍卖有限公司董事长、
天津滨海能源发展股份有限公司副总理。
（三）兼职情况 无
（四）魏伟先生不在控股股东单位担任任何职务，除上述担任公司副
总经理职务及公司全资子公司天津羲和拍卖有限公司董事长以外，与上市
公司不存在其他关联关系。
（五）截止披露日，魏伟先生没有持有上市公司股份。
（六）魏伟先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所的惩戒。
（七）按照八部委联合发文和证监会的要求，经上市公司查询核实，
魏伟先生不是失信被执行人。
（八）魏伟先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。
张绍宇先生 男，40岁，中共党员
（一）教育背景 本科学历 经济学学士。
（二）工作简历 历任天津教育出版社营销部业务员，营销部主任，
天津出版传媒集团有限公司教材研发与市场推广部副部长，现任天津滨海
能源发展股份有限公司副总理。
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（三）兼职情况 无
（四）张绍宇先生不在控股股东单位担任任何职务，除上述担任公司
副总理职务以外，与上市公司不存在其他关联关系。
（五）截止披露日，张绍宇先生没有持有上市公司股份。
（六）张绍宇先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所的惩戒。
（七）按照八部委联合发文和证监会的要求，经上市公司查询核实，
张绍宇先生不是失信被执行人。
（八）张绍宇先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条
件。
赵海涛先生 男，41岁，群众
（一）教育背景研究生学历硕士学位，国际经济关系专业。
（二）工作简历历任南开大学出版社出纳、会计，天津天下出版科技
有限公司会计、会计主管、财务部长、副总经理，天津科创数字传媒技术
有限公司会计主管、财务部长，现任天津滨海能源发展股份有限公司财务
总监。
（三）兼职情况无
（四）赵海涛先生不在控股股东单位担任任何职务，除上述现任天津
滨海能源发展股份有限公司财务总监职务以外，与上市公司不存在其他关
联关系。
（五）截止披露日，赵海涛先生没有持有上市公司股份。
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（六）赵海涛先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所的惩戒。
（七）按照八部委联合发文和证监会的要求，经上市公司查询核实，
赵海涛先生不是失信被执行人。
（八）赵海涛先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条
件。
张向东先生 男 ,48 岁。
（一）教育背景 硕士研究生、经济师、证券业专业水平二级证书。
（二）工作简历 历任天津自行车二厂财务处会计、天津通联期货经
纪有限公司高级投资顾问、中粮期货经纪有限公司天津营业部市场部经理、
首创期货经纪有限公司研发部经理、海南寰岛实业股份有限公司财务部经
理、天津海泰高科技发展股份有限公司资产运营部高级投资经理、天津滨
海能源发展股份有限公司证券部副经理职务。现任天津滨海能源发展股份
有限公司证券部经理、证券事务代表职务。
（三）兼职情况 无
（四）张向东先生不在控股股东单位担任任何职务，除上述担任公司
证券事务代表、证券部经理职务以外，与上市公司不存在其他关联关系。
（五）截止披露日，张向东先生不持有上市公司股份。
（六）张向东先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所的惩戒。
（七）按照八部委联合发文和证监会的要求，经上市公司查询核实，
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张向东先生不是失信被执行人。
（八）张向东先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。
王雁女士 女 ,44 岁，中共党员
（一）教育背景 硕士研究生，政工师
（二）工作简历 历任天津育新塑料包装有限公司管理部主管、天津
天士力医药营销集团有限公司人事行政部主管、天津博科林药品包装技术
有限公司人事行政部主任、天津滨海能源发展股份有限公司办公室副主任、
公司内审部副部长（主持工作）。现任天津滨海能源发展股份有限公司内审
部负责人。
（三）兼职情况 无
（四）王雁女士不在控股股东单位担任任何职务，除上述担任公司内
审部负责人职务以外，与上市公司不存在其他关联关系。
（五）截止披露日，王雁女士不持有上市公司股份。
（六）王雁女士近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所的惩戒。
（七）按照八部委联合发文和证监会的要求，经上市公司查询核实，
王雁女士不是失信被执行人。
（八）王雁女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。
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