证券代码：000695     证券简称：滨海能源    公告编号：2018-006



            天津滨海能源发展股份有限公司
           第九届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”、 上市公司”
或“滨海能源”）监事会于 2018 年 1 月 16 日以通讯表决方式召开第
九届第五次会议，公司共有监事 3 名，出席会议监事 3 名。会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》和《天津滨海能源发展股份有限公
司章程》的有关规定。
    会议经审议通过如下决议：
    一、审议通过了《关于批准本次重大资产重组出售审计报告、评
估报告的议案》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的相关要求，
公司聘请了具有证券从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）
对天津泰达能源发展有限责任公司（以下称“泰达能源”）2015 年、
2016 年、2017 年 1-6 月的财务数据进行了审计，并出具了信会师报
字[2017]第 ZB24506 号《天津泰达能源发展有限责任公司审计报告》
（以下称“《审计报告》”）。同时，公司聘请了天津华夏金信资产评估
有限公司（以下称“华夏金信”）以 2017 年 6 月 30 日为基准日，对
公司所持有的泰达能源 100%股权进行了评估，并出具了华夏金信评
报字[2018]004 号《天津滨海能源发展股份有限公司拟转让其持有的
天津泰达能源发展有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》
（以下称“《评估报告》”）。
    公司监事会同意对提供给审计机构、评估机构用以编制上述《审
计报告》、《评估报告》所需的文件资料予以确认。上述《审计报告》、
《评估报告》将用于信息披露和向监管部门进行申报。
    《审计报告》、《评估报告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于公司本次重大资产出售拟通过天津产权交
易中心公开挂牌交易的议案》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    根据华夏金信出具的《评估报告》，截至评估基准日 2017 年 6 月
30 日，标的资产的股东全部权益价值评估值为人民币 36582.35 万元。
公司本次重大资产出售拟通过天津产权交易中心公开挂牌交易，挂牌
价格将不低于华夏金信所出具的《评估报告》结果，最终交易价格将
以公开挂牌结果为准。公司将依据公开挂牌确定的交易对方和交易价
格，与交易对方签署附条件生效的股权转让协议，该协议需经公司董
事会、股东大会审议批准，并履行完毕其他有权部门要求的其他程序
（如需）后生效。
    三、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理
性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    公司为本次交易聘请了具有证券期货业务资格的天津华夏金信
资产评估有限公司作为本次交易的评估机构，并出具了华夏金信评报
字[2018]004 号《天津滨海能源发展股份有限公司拟转让其持有的天
津泰达能源发展有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》。
    公司监事会对本次交易标的评估相关事项进行了分析，认为本次
交易选聘的评估机构具备独立性，本次评估假设前提合理，评估方法
与评估目的具有相关性，评估结论合理，评估定价公允。具体如下：
    （一）评估机构具备独立性
    华夏金信拥有执行证券期货相关业务资格，具备胜任能力。除因
本次聘请外，华夏金信及其经办评估师与公司、标的公司及其监事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在业务关系之外的现实
的和预期的利益或冲突，具有独立性。
    （二）评估假设前提具备合理性
    华夏金信对标的股权进行评估的假设前提符合国家有关法律、法
规的规定，遵循市场通用惯例或准则，符合评估对象的基本情况，评
估假设前提具有合理性。
    （三）评估方法与评估目之间具有相关性
    本次评估目的是为公司本次交易提供合理的作价依据，评估机构
实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。评估机构在评估过
程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正
性等原则，运用了合规且符合资产实际情况的评估方法，选用的参照
数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确，评估方法选用恰当，评
估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
    （四）评估定价具备公允性
    本次交易价格的定价原则符合法律法规的规定，交易定价公开、
公平、合理。标的股权的评估结果公允地反映了标的股权的市场价值。
公司拟出售的标的资产的挂牌价格以不低于评估机构出具评估报告
的评估值为依据，定价原则符合法律法规的规定，不会损害公司及公
司中小股东利益。评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等
重要评估参数符合标的公司实际情况，预期各年度收益和现金流量评
估依据及评估结论合理。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告




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                                          监 事 会
                                       2018 年 1 月 16 日