证券代码：000695 证券简称 滨海能源 公告编号：2018-048
天津滨海能源发展股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次会议没有出现否决提案的情形；没有涉及变更以往
股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况和出席情况
（一）会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2018 年 6 月 14 日（星期四）下午 2 点
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2018 年 6 月 14 日上午 9∶30—11∶30，下午 1∶00—3∶00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018
年 6 月 13 日下午 3∶00 至 2018 年 6 月 14 日下午 3∶00 的任意时间。
3.现场会议召开地点：天津经济技术开发区第十一大街 27 号天津滨
海能源发展股份有限公司一楼会议室
4.召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会
6.主持人：董事长肖占鹏先生
7.会议的召开符合《公司法》、深交所《股票上市规则》及《公司
章程》的有关规定
（二）会议的出席情况
1.出席的总体情况：
参加本次股东大会的股东（及股东代表人）共 9 人，共代表公司股
份 83,068,993 股，占上市公司总股份 37.3936％。
2.现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东（及股东代表人）共 2 名，代表
公司股份 82,850,993 股，占公司总股本的 37.2955％。
3.网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 7 名，代表股份 218,000 股，
占公司总股本的 0.0981％。
4.中小股东出席的总体情况
出席本次大会的中小股东及股东授权代表共 7 人，代表有效表决权
的股份 218,000 股，占公司有表决权股份总数股 83,068,993 的 0.2624%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议作
出的决议合法有效。
二、议案审议情况
（一）审议公司 2017 年年度报告及摘要的议案
1.表决情况：
同意 反对 弃权
所占 所占 所占
股份数 股份数 股份数
比例 比例 比例
所有参与
表决股份 83,013,993 99.9338% 55,000 0.0662% 0 0%
其中：持
有公司 5% 163,000 74.7706% 55,000, 25.2294% 0 0%
以下股份
2.表决结果：通过
（二）审议公司董事会 2017 年度工作报告的议案
1.表决情况：
同意 反对 弃权
所占 所占 所占
股份数 股份数 股份数
比例 比例 比例
所有参与
表决股份 83,013,993 99.9338% 55,000 0.0662% 0 0%
其中：持
有公司 5% 163,000 74.7706% 55,000, 25.2294% 0 0%
以下股份
2.表决结果：通过
（三）审议公司监事会 2017 年度工作报告的议案
1.表决情况：
同意 反对 弃权
所占 所占 所占
股份数 股份数 股份数
比例 比例 比例
所有参与
表决股份 83,013,993 99.9338% 55,000 0.0662% 0 0%
其中：持
有公司 5% 163,000 74.7706% 55,000, 25.2294% 0 0%
以下股份
2.表决结果：通过
（四）审议公司 2017 年度利润分配方案的议案
1.表决情况：
同意 反对 弃权
所占 所占 所占
股份数 股份数 股份数
比例 比例 比例
所有参与
表决股份 83,013,993 99.9338% 55,000 0.0662% 0 0%
其中：持
有公司 5% 163,000 74.7706% 55,000, 25.2294% 0 0%
以下股份
2.表决结果：通过
（五）审议公司 2018 年度授信融资计划额度的议案
1.表决情况：
同意 反对 弃权
所占 所占 所占
股份数 股份数 股份数
比例 比例 比例
所有参与
表决股份 83,013,993 99.9338% 55,000 0.0662% 0 0%
其中：持
有公司 5% 163,000 74.7706% 55,000, 25.2294% 0 0%
以下股份
2.表决结果：通过
（六）审议公司全资子公司天津泰达能源发展有限责任公司、全资
三级子公司国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公
司签订2018 年度《天津泰达能源发展有限责任公司与天津泰达津联热电
有限公司蒸汽购销合同》、《国华能源发展（天津）有限公司与天津泰
达津联热电有限公司蒸汽购销合同》的议案
1.表决情况：
同意 反对 弃权
所占 所占 所占
股份数 股份数 股份数
比例 比例 比例
所有参与
表决股份 83,013,993 99.9338% 55,000 0.0662% 0 0%
其中：持
有公司 5% 163,000 74.7706% 55,000, 25.2294% 0 0%
以下股份
2.表决结果：通过
（七）审议《关于公司本次重大资产出售暨关联交易符合相关法律、
法规规定的实质条件的议案》
该项议案为关联交易，关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表
决。
1.表决情况：
同意 反对 弃权
所占 所占 所占
股份数 股份数 股份数
比例 比例 比例
所有参与
表决股份 55,754,885 100% 0 0% 0 0%
其中：持
有公司 5% 218,000 100% 0 0% 0 0%
以下股份
2.表决结果：本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股
份总数的2/3以上通过。
（八）审议《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》
该项议案为关联交易，关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表
决。
1.表决情况：
同意 反对 弃权
所占 所占 所占
股份数 股份数 股份数
比例 比例 比例
所有参与
表决股份 55,754,885 100% 0 0% 0 0%
其中：持
有公司 5% 218,000 100% 0 0% 0 0%
以下股份
2.表决结果：本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
（九）逐项审议《关于公司重大资产出售方案的议案》（本议案包
括下列7个子议案）
9.01 交易标的、交易方式与交易对方
该项议案为关联交易，关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表
决。
1.表决情况：
同意 反对 弃权
所占 所占 所占
股份数 股份数 股份数
比例 比例 比例
所有参与
表决股份 55,754,885 100% 0 0% 0 0%
其中：持
有公司 5% 218,000 100% 0 0% 0 0%
以下股份
2.表决结果：本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
9.02 定价依据、交易价格与价款支付
该项议案为关联交易，关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表
决。
1.表决情况：
同意 反对 弃权
所占 所占 所占
股份数 股份数 股份数
比例 比例 比例
所有参与
55,671,485 99.8504% 0 0% 83,400 0.1496%
表决股份
其中：持
有公司 5% 134,600 61.7431% 0 0% 83,400 38.2569%
以下股份
2.表决结果：本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
9.03 本次交易生效条件
该项议案为关联交易，关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表
决。
1.表决情况：
同意 反对 弃权
所占 所占 所占
股份数 股份数 股份数
比例 比例 比例
所有参与
表决股份 55,754,885 100% 0 0% 0 0%
其中：持
有公司 5% 218,000 100% 0 0% 0 0%
以下股份
2.表决结果：本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
9.04 期间损益安排
该项议案为关联交易，关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表
决。
1.表决情况：
同意 反对 弃权
所占 所占 所占
股份数 股份数 股份数
比例 比例 比例
所有参与
表决股份 55,754,885 100% 0 0% 0 0%
其中：持
有公司 5% 218,000 100% 0 0% 0 0%
以下股份
2.表决结果：本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
9.05 债权债务处理
该项议案为关联交易，关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表
决。
1.表决情况：
同意 反对 弃权
所占 所占 所占
股份数 股份数 股份数
比例 比例 比例
所有参与
55,671,485 99.8504% 0 0% 83,400 0.1496%
表决股份
其中：持
有公司 5% 134,600 61.7431% 0 0% 83,400 38.2569%
以下股份
2.表决结果：本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
9.06 人员安置
该项议案为关联交易，关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表
决。
1.表决情况：
同意 反对 弃权
所占 所占 所占
股份数 股份数 股份数
比例 比例 比例
所有参与
55,671,485 99.8504% 0 0% 83,400 0.1496%
表决股份
其中：持
有公司 5% 134,600 61.7431% 0 0% 83,400 38.2569%
以下股份
2.表决结果：本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
9.07 决议有效期
该项议案为关联交易，关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表
决。
1.表决情况：
同意 反对 弃权
所占 所占 所占
股份数 股份数 股份数
比例 比例 比例
所有参与
表决股份 55,754,885 100% 0 0% 0 0%
其中：持
有公司 5% 218,000 100% 0 0% 0 0%
以下股份
2.表决结果：本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
（十）审议《关于批准本次重大资产重组出售评估报告、审计报告
及备考审阅报告的议案》
该项议案为关联交易，关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表
决。
1.表决情况：
同意 反对 弃权
所占 所占 所占
股份数 股份数 股份数
比例 比例 比例
所有参与
表决股份 55,754,885 100% 0 0% 0 0%
其中：持
有公司 5% 218,000 100% 0 0% 0 0%
以下股份
2.表决结果：本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
（十一）审议《关于<天津滨海能源发展股份有限公司重大资产出售
暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》
该项议案为关联交易，关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表
决。
1.表决情况：
同意 反对 弃权
所占 所占 所占
股份数 股份数 股份数
比例 比例 比例
所有参与
表决股份 55,754,885 100% 0 0% 0 0%
其中：持
有公司 5% 218,000 100% 0 0% 0 0%
以下股份
2.表决结果：本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
（十二）审议《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大
资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
该项议案为关联交易，关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表
决。
1.表决情况：
同意 反对 弃权
所占 所占 所占
股份数 股份数 股份数
比例 比例 比例
所有参与
表决股份 55,754,885 100% 0 0% 0 0%
其中：持
有公司 5% 218,000 100% 0 0% 0 0%
以下股份
2.表决结果：本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
（十三）审议《关于本次资产重大出售相关主体不存在〈关于加强
与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条
不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》
该项议案为关联交易，关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表
决。
1.表决情况：
同意 反对 弃权
所占 所占 所占
股份数 股份数 股份数
比例 比例 比例
所有参与
表决股份 55,754,885 100% 0 0% 0 0%
其中：持
有公司 5% 218,000 100% 0 0% 0 0%
以下股份
2.表决结果：本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
（十四）审议《公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、
合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
该项议案为关联交易，关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表
决。
1.表决情况：
同意 反对 弃权
所占 所占 所占
股份数 股份数 股份数
比例 比例 比例
所有参与
表决股份 55,754,885 100% 0 0% 0 0%
其中：持
有公司 5% 218,000 100% 0 0% 0 0%
以下股份
2.表决结果：本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
（十五）审议《关于本次重大资产出售摊薄即期回报的风险提示及
填补措施的议案》
该项议案为关联交易，关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表
决。
1.表决情况：
同意 反对 弃权
所占 所占 所占
股份数 股份数 股份数
比例 比例 比例
所有参与
表决股份 55,754,885 100% 0 0% 0 0%
其中：持
有公司 5% 218,000 100% 0 0% 0 0%
以下股份
2.表决结果：本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
（十六）审议《关于本次重大资产重组前十二个月内购买、出售资
产的议案》
该项议案为关联交易，关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表
决。
1.表决情况：
同意 反对 弃权
所占 所占 所占
股份数 股份数 股份数
比例 比例 比例
所有参与
表决股份 55,754,885 100% 0 0% 0 0%
其中：持
有公司 5% 218,000 100% 0 0% 0 0%
以下股份
2.表决结果：本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
（十七）审议《关于天津滨海能源发展股份有限公司与天津泰达热
电有限公司签署的附条件生效的<产权交易合同>》的议案
该项议案为关联交易，关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表
决。
1.表决情况：
同意 反对 弃权
所占 所占 所占
股份数 股份数 股份数
比例 比例 比例
所有参与
55,671,485 99.8504% 0 0% 83,400 0.1496%
表决股份
其中：持
有公司 5% 134,600 61.7431% 0 0% 83,400 38.2569%
以下股份
2.表决结果：本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股
份总数的2/3以上通过。
（十八）审议《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办
法>第十三条规定的重组上市的议案》
该项议案为关联交易，关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表
决。
1.表决情况：
同意 反对 弃权
所占 所占 所占
股份数 股份数 股份数
比例 比例 比例
所有参与
表决股份 55,754,885 100% 0 0% 0 0%
其中：持
有公司 5% 218,000 100% 0 0% 0 0%
以下股份
2.表决结果：本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股
份总数的2/3以上通过。
（十九）审议《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司
信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准之说明的议案》
该项议案为关联交易，关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表
决。
1.表决情况：
同意 反对 弃权
所占 所占 所占
股份数 股份数 股份数
比例 比例 比例
所有参与
表决股份 55,754,885 100% 0 0% 0 0%
其中：持
有公司 5% 218,000 100% 0 0% 0 0%
以下股份
2.表决结果：本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
（二十）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次重大资
产出售相关事宜的议案》
该项议案为关联交易，关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表
决。
1.表决情况：
同意 反对 弃权
所占 所占 所占
股份数 股份数 股份数
比例 比例 比例
所有参与
表决股份 55,754,885 100% 0 0% 0 0%
其中：持
有公司 5% 218,000 100% 0 0% 0 0%
以下股份
2.表决结果：本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
所有审议议案表决结果：本次股东大会审议的二十项提案均获得通
过。
三、议案 7 至议案 20 所涉关联股东回避表决情况
鉴于公司通过公开挂牌的方式转让持有的全资子公司天津泰达能源
发展有限责任公司 100%股权，最终确定天津泰达热电有限公司（以下简
称“泰达热电”）作为交易对方。泰达热电为泰达控股全资子公司，泰
达控股持有公司 12.30%股权，系公司第二大股东。根据《公司法》、《证
券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件
的相关规定，本次交易构成关联交易，关联股东天津泰达投资控股有限
公司已对上述议案 7 至议案 20 进行了回避。
四、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称：泰达律师事务所
(二)律师姓名：任刚、杨新晶、王志军
(三)结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员及召集人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性
文件，及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合
法有效。
五、备查文件
1、公司 2017 年年度股东大会决议；
2、公司 2017 年年度股东大会法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
董 事 会
2018 年 6 月 14 日