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公司公告

滨海能源:2017年年度股东大会决议公告2018-06-15  

						证券代码:000695        证券简称 滨海能源        公告编号:2018-048

              天津滨海能源发展股份有限公司
               2017 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示:本次会议没有出现否决提案的情形;没有涉及变更以往

股东大会已通过的决议。

    一、会议召开的情况和出席情况

    (一)会议召开的情况

    1.现场会议召开时间:2018 年 6 月 14 日(星期四)下午 2 点

    2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为 2018 年 6 月 14 日上午 9∶30—11∶30,下午 1∶00—3∶00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018

年 6 月 13 日下午 3∶00 至 2018 年 6 月 14 日下午 3∶00 的任意时间。

    3.现场会议召开地点:天津经济技术开发区第十一大街 27 号天津滨

海能源发展股份有限公司一楼会议室

    4.召开方式:现场投票与网络投票相结合方式

    5.召集人:天津滨海能源发展股份有限公司董事会

    6.主持人:董事长肖占鹏先生

    7.会议的召开符合《公司法》、深交所《股票上市规则》及《公司

章程》的有关规定
    (二)会议的出席情况

    1.出席的总体情况:

    参加本次股东大会的股东(及股东代表人)共 9 人,共代表公司股

份 83,068,993 股,占上市公司总股份 37.3936%。

    2.现场会议出席情况

    出席本次股东大会现场会议的股东(及股东代表人)共 2 名,代表

公司股份 82,850,993 股,占公司总股本的 37.2955%。

    3.网络投票情况

    参加本次股东大会网络投票的股东共 7 名,代表股份 218,000 股,

占公司总股本的 0.0981%。

    4.中小股东出席的总体情况

    出席本次大会的中小股东及股东授权代表共 7 人,代表有效表决权

的股份 218,000 股,占公司有表决权股份总数股 83,068,993 的 0.2624%。

    公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深

圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次会议作

出的决议合法有效。

    二、议案审议情况

    (一)审议公司 2017 年年度报告及摘要的议案

    1.表决情况:
                      同意                   反对                   弃权
                             所占                   所占                   所占
             股份数                 股份数                 股份数
                             比例                   比例                   比例
所有参与
表决股份    83,013,993       99.9338%   55,000      0.0662%      0              0%

其中:持
有公司 5%    163,000         74.7706%   55,000,     25.2294%     0              0%
以下股份

  2.表决结果:通过

  (二)审议公司董事会 2017 年度工作报告的议案

  1.表决情况:
                      同意                       反对                   弃权
                              所占                      所占                   所占
             股份数                     股份数                 股份数
                              比例                      比例                   比例
所有参与
表决股份    83,013,993       99.9338%   55,000      0.0662%      0              0%

其中:持
有公司 5%    163,000         74.7706%   55,000,     25.2294%     0              0%
以下股份

  2.表决结果:通过

  (三)审议公司监事会 2017 年度工作报告的议案

  1.表决情况:
                      同意                       反对                   弃权
                              所占                      所占                   所占
             股份数                     股份数                 股份数
                              比例                      比例                   比例
所有参与
表决股份    83,013,993       99.9338%   55,000      0.0662%      0              0%

其中:持
有公司 5%    163,000         74.7706%   55,000,     25.2294%     0              0%
以下股份

  2.表决结果:通过

  (四)审议公司 2017 年度利润分配方案的议案

  1.表决情况:
                      同意                       反对                   弃权
                               所占                      所占                   所占
              股份数                     股份数                 股份数
                               比例                      比例                   比例
  所有参与
  表决股份   83,013,993       99.9338%   55,000      0.0662%      0              0%

 其中:持
 有公司 5%    163,000         74.7706%   55,000,     25.2294%     0              0%
 以下股份

    2.表决结果:通过

    (五)审议公司 2018 年度授信融资计划额度的议案

    1.表决情况:
                       同意                       反对                   弃权
                               所占                      所占                   所占
              股份数                     股份数                 股份数
                               比例                      比例                   比例
  所有参与
  表决股份   83,013,993       99.9338%   55,000      0.0662%      0              0%

 其中:持
 有公司 5%    163,000         74.7706%   55,000,     25.2294%     0              0%
 以下股份

    2.表决结果:通过

    (六)审议公司全资子公司天津泰达能源发展有限责任公司、全资

三级子公司国华能源发展(天津)有限公司与天津泰达津联热电有限公

司签订2018 年度《天津泰达能源发展有限责任公司与天津泰达津联热电

有限公司蒸汽购销合同》、《国华能源发展(天津)有限公司与天津泰

达津联热电有限公司蒸汽购销合同》的议案

    1.表决情况:
                       同意                       反对                   弃权
                               所占                      所占                   所占
              股份数                     股份数                 股份数
                               比例                      比例                   比例
  所有参与
  表决股份   83,013,993       99.9338%   55,000      0.0662%      0              0%
 其中:持
 有公司 5%     163,000          74.7706%   55,000,     25.2294%     0              0%
 以下股份

       2.表决结果:通过

       (七)审议《关于公司本次重大资产出售暨关联交易符合相关法律、

法规规定的实质条件的议案》

       该项议案为关联交易,关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表

决。

       1.表决情况:
                         同意                       反对                   弃权
                                 所占                      所占                   所占
                股份数                     股份数                 股份数
                                 比例                      比例                   比例
  所有参与
  表决股份    55,754,885          100%       0             0%       0             0%

 其中:持
 有公司 5%     218,000            100%       0             0%       0             0%
 以下股份

       2.表决结果:本议案为特别决议事项,获得了出席会议有表决权股

份总数的2/3以上通过。

       (八)审议《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》

       该项议案为关联交易,关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表

决。

       1.表决情况:
                         同意                       反对                   弃权
                                 所占                      所占                   所占
                股份数                     股份数                 股份数
                                 比例                      比例                   比例
  所有参与
  表决股份    55,754,885          100%       0             0%       0             0%
 其中:持
 有公司 5%      218,000         100%     0             0%       0             0%
 以下股份

       2.表决结果:本议案为特别决议事项,获得了出席会议有表决权股

份总数的 2/3 以上通过。

       (九)逐项审议《关于公司重大资产出售方案的议案》(本议案包

括下列7个子议案)

       9.01   交易标的、交易方式与交易对方

       该项议案为关联交易,关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表

决。

       1.表决情况:
                         同意                   反对                   弃权
                                所占                   所占                   所占
                股份数                 股份数                 股份数
                                比例                   比例                   比例
  所有参与
  表决股份     55,754,885       100%     0             0%       0             0%

 其中:持
 有公司 5%      218,000         100%     0             0%       0             0%
 以下股份

       2.表决结果:本议案为特别决议事项,获得了出席会议有表决权股

份总数的 2/3 以上通过。

       9.02   定价依据、交易价格与价款支付

       该项议案为关联交易,关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表

决。

       1.表决情况:
                         同意                   反对                   弃权
                                所占                   所占                   所占
                股份数                 股份数                 股份数
                                比例                   比例                   比例
  所有参与
               55,671,485       99.8504%     0             0%     83,400     0.1496%
  表决股份
 其中:持
 有公司 5%      134,600         61.7431%     0             0%     83,400     38.2569%
 以下股份

       2.表决结果:本议案为特别决议事项,获得了出席会议有表决权股

份总数的 2/3 以上通过。

       9.03   本次交易生效条件

       该项议案为关联交易,关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表

决。

       1.表决情况:
                         同意                       反对                   弃权
                                 所占                      所占                   所占
                股份数                     股份数                 股份数
                                 比例                      比例                   比例
  所有参与
  表决股份     55,754,885         100%       0             0%       0             0%

 其中:持
 有公司 5%      218,000           100%       0             0%       0             0%
 以下股份

       2.表决结果:本议案为特别决议事项,获得了出席会议有表决权股

份总数的 2/3 以上通过。

       9.04   期间损益安排

       该项议案为关联交易,关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表

决。

       1.表决情况:
                         同意                       反对                   弃权
                                 所占                      所占                   所占
                股份数                     股份数                 股份数
                                 比例                      比例                   比例
  所有参与
  表决股份     55,754,885         100%       0             0%       0             0%

 其中:持
 有公司 5%      218,000           100%       0             0%       0             0%
 以下股份

       2.表决结果:本议案为特别决议事项,获得了出席会议有表决权股

份总数的 2/3 以上通过。

       9.05   债权债务处理

       该项议案为关联交易,关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表

决。

       1.表决情况:
                         同意                       反对                   弃权
                                 所占                      所占                   所占
                股份数                     股份数                 股份数
                                 比例                      比例                   比例
  所有参与
               55,671,485       99.8504%     0             0%     83,400     0.1496%
  表决股份
 其中:持
 有公司 5%      134,600         61.7431%     0             0%     83,400     38.2569%
 以下股份

       2.表决结果:本议案为特别决议事项,获得了出席会议有表决权股

份总数的 2/3 以上通过。

       9.06   人员安置

       该项议案为关联交易,关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表

决。

       1.表决情况:
                         同意                       反对                   弃权
                                 所占                      所占                   所占
                股份数                     股份数                 股份数
                                 比例                      比例                   比例
  所有参与
               55,671,485       99.8504%     0             0%     83,400     0.1496%
  表决股份
 其中:持
 有公司 5%      134,600         61.7431%     0             0%     83,400     38.2569%
 以下股份

       2.表决结果:本议案为特别决议事项,获得了出席会议有表决权股

份总数的 2/3 以上通过。

       9.07   决议有效期

       该项议案为关联交易,关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表

决。

       1.表决情况:
                         同意                       反对                   弃权
                                 所占                      所占                   所占
                股份数                     股份数                 股份数
                                 比例                      比例                   比例
  所有参与
  表决股份     55,754,885         100%       0             0%       0             0%

 其中:持
 有公司 5%      218,000           100%       0             0%       0             0%
 以下股份

       2.表决结果:本议案为特别决议事项,获得了出席会议有表决权股

份总数的 2/3 以上通过。

       (十)审议《关于批准本次重大资产重组出售评估报告、审计报告

及备考审阅报告的议案》

       该项议案为关联交易,关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表

决。

       1.表决情况:
                         同意                       反对                   弃权
                                 所占                      所占                   所占
                股份数                     股份数                 股份数
                                 比例                      比例                   比例
  所有参与
  表决股份    55,754,885        100%     0             0%       0             0%

 其中:持
 有公司 5%     218,000          100%     0             0%       0             0%
 以下股份

       2.表决结果:本议案为特别决议事项,获得了出席会议有表决权股

份总数的 2/3 以上通过。

       (十一)审议《关于<天津滨海能源发展股份有限公司重大资产出售

暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要(修订稿)的议案》

       该项议案为关联交易,关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表

决。

       1.表决情况:
                         同意                   反对                   弃权
                                所占                   所占                   所占
                股份数                 股份数                 股份数
                                比例                   比例                   比例
  所有参与
  表决股份    55,754,885        100%     0             0%       0             0%

 其中:持
 有公司 5%     218,000          100%     0             0%       0             0%
 以下股份

       2.表决结果:本议案为特别决议事项,获得了出席会议有表决权股

份总数的 2/3 以上通过。

       (十二)审议《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大

资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

       该项议案为关联交易,关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表

决。

       1.表决情况:
                         同意                   反对                   弃权
                               所占                   所占                   所占
               股份数                 股份数                 股份数
                               比例                   比例                   比例
  所有参与
  表决股份    55,754,885       100%     0             0%       0             0%

 其中:持
 有公司 5%     218,000         100%     0             0%       0             0%
 以下股份

       2.表决结果:本议案为特别决议事项,获得了出席会议有表决权股

份总数的 2/3 以上通过。

       (十三)审议《关于本次资产重大出售相关主体不存在〈关于加强

与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条

不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》

       该项议案为关联交易,关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表

决。

       1.表决情况:
                        同意                   反对                   弃权
                               所占                   所占                   所占
               股份数                 股份数                 股份数
                               比例                   比例                   比例
  所有参与
  表决股份    55,754,885       100%     0             0%       0             0%

 其中:持
 有公司 5%     218,000         100%     0             0%       0             0%
 以下股份

       2.表决结果:本议案为特别决议事项,获得了出席会议有表决权股

份总数的 2/3 以上通过。

       (十四)审议《公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、

合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》

       该项议案为关联交易,关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表

决。
       1.表决情况:
                        同意                   反对                   弃权
                               所占                   所占                   所占
               股份数                 股份数                 股份数
                               比例                   比例                   比例
  所有参与
  表决股份    55,754,885       100%     0             0%       0             0%

 其中:持
 有公司 5%     218,000         100%     0             0%       0             0%
 以下股份

       2.表决结果:本议案为特别决议事项,获得了出席会议有表决权股

份总数的 2/3 以上通过。

       (十五)审议《关于本次重大资产出售摊薄即期回报的风险提示及

填补措施的议案》

       该项议案为关联交易,关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表

决。

       1.表决情况:
                        同意                   反对                   弃权
                               所占                   所占                   所占
               股份数                 股份数                 股份数
                               比例                   比例                   比例
  所有参与
  表决股份    55,754,885       100%     0             0%       0             0%

 其中:持
 有公司 5%     218,000         100%     0             0%       0             0%
 以下股份

       2.表决结果:本议案为特别决议事项,获得了出席会议有表决权股

份总数的 2/3 以上通过。

       (十六)审议《关于本次重大资产重组前十二个月内购买、出售资

产的议案》

       该项议案为关联交易,关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表
决。

       1.表决情况:

                         同意                       反对                   弃权
                                 所占                      所占                   所占
               股份数                      股份数                 股份数
                                 比例                      比例                   比例
  所有参与
  表决股份    55,754,885         100%        0             0%       0             0%

 其中:持
 有公司 5%     218,000           100%        0             0%       0             0%
 以下股份

       2.表决结果:本议案为特别决议事项,获得了出席会议有表决权股

份总数的 2/3 以上通过。

       (十七)审议《关于天津滨海能源发展股份有限公司与天津泰达热

电有限公司签署的附条件生效的<产权交易合同>》的议案

       该项议案为关联交易,关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表

决。

       1.表决情况:
                         同意                       反对                   弃权
                                 所占                      所占                   所占
                股份数                     股份数                 股份数
                                 比例                      比例                   比例
  所有参与
              55,671,485        99.8504%     0              0%    83,400     0.1496%
  表决股份
 其中:持
 有公司 5%     134,600          61.7431%     0              0%    83,400     38.2569%
 以下股份

       2.表决结果:本议案为特别决议事项,获得了出席会议有表决权股

份总数的2/3以上通过。

       (十八)审议《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办

法>第十三条规定的重组上市的议案》
       该项议案为关联交易,关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表

决。

       1.表决情况:
                         同意                   反对                   弃权
                                所占                   所占                   所占
                股份数                 股份数                 股份数
                                比例                   比例                   比例
  所有参与
  表决股份    55,754,885        100%     0             0%       0             0%

 其中:持
 有公司 5%     218,000          100%     0             0%       0             0%
 以下股份

       2.表决结果:本议案为特别决议事项,获得了出席会议有表决权股

份总数的2/3以上通过。

       (十九)审议《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司

信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准之说明的议案》

       该项议案为关联交易,关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表

决。

       1.表决情况:
                         同意                   反对                   弃权
                                所占                   所占                   所占
                股份数                 股份数                 股份数
                                比例                   比例                   比例
  所有参与
  表决股份    55,754,885        100%     0             0%       0             0%

 其中:持
 有公司 5%     218,000          100%     0             0%       0             0%
 以下股份

       2.表决结果:本议案为特别决议事项,获得了出席会议有表决权股

份总数的 2/3 以上通过。

       (二十)审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次重大资
产出售相关事宜的议案》

       该项议案为关联交易,关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表

决。

       1.表决情况:
                        同意                   反对                   弃权
                               所占                   所占                   所占
               股份数                 股份数                 股份数
                               比例                   比例                   比例
  所有参与
  表决股份    55,754,885       100%     0             0%       0             0%

 其中:持
 有公司 5%     218,000         100%     0             0%       0             0%
 以下股份

       2.表决结果:本议案为特别决议事项,获得了出席会议有表决权股

份总数的 2/3 以上通过。

       所有审议议案表决结果:本次股东大会审议的二十项提案均获得通
过。
        三、议案 7 至议案 20 所涉关联股东回避表决情况

       鉴于公司通过公开挂牌的方式转让持有的全资子公司天津泰达能源

发展有限责任公司 100%股权,最终确定天津泰达热电有限公司(以下简

称“泰达热电”)作为交易对方。泰达热电为泰达控股全资子公司,泰

达控股持有公司 12.30%股权,系公司第二大股东。根据《公司法》、《证

券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件

的相关规定,本次交易构成关联交易,关联股东天津泰达投资控股有限

公司已对上述议案 7 至议案 20 进行了回避。

       四、律师出具的法律意见
    (一)律师事务所名称:泰达律师事务所
    (二)律师姓名:任刚、杨新晶、王志军
    (三)结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员及召集人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性
文件,及《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会通过的决议合
法有效。

    五、备查文件
    1、公司 2017 年年度股东大会决议;
    2、公司 2017 年年度股东大会法律意见书;
    3.深交所要求的其他文件。


    特此公告


                                   天津滨海能源发展股份有限公司
                                              董   事   会
                                          2018 年 6 月 14 日