证券代码：000695       证券简称：滨海能源        公告编号：2018-050


                天津滨海能源发展股份有限公司
         关于董事长辞职暨推选代理董事长的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司董事会于 2018 年 7 月 17 日收到公司董事长肖占鹏先生的书面辞

职报告，肖占鹏先生因工作原因，申请辞去公司第九届董事会董事长、董

事及董事会战略委员会主任、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名

委员会委员职务。至此，肖占鹏先生在本公司已不担任任何职务。上述辞

职报告自 2018 年 7 月 17 日送达公司董事会时生效。此次肖占鹏先生辞职

不会影响公司董事会的正常运作，肖占鹏先生所负责的工作已平稳交接，

肖占鹏先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数要求，其辞职不会

对公司的生产经营产生重要影响。公司董事会将按照法定程序，尽快提名

董事候选人并提交股东大会审议。

    鉴于新任董事长的选举工作尚需时日，根据有关规定，经2018年7月

17日召开的公司董事会九届十七次会议审议通过，公司董事共同推举，在

新任董事长选举产生前，推选公司董事张虹霞女士担任公司代理董事长代

为履行董事长职责，直至选举产生新任董事长为止。

     特此公告

                             天津滨海能源发展股份有限公司董事会

                                         2018 年 7 月 17 日