证券代码：000695    证券简称：滨海能源      公告编号：2018-051



              天津滨海能源发展股份有限公司
                        董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    天津滨海能源发展股份有限公司董事会于 2018 年 7 月 17 日以通讯表

决方式召开九届十七次会议，公司共有董事 6 名，出席会议董事 6 名。会

议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如

下决议：

    一、审议通过了公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简

称“立信会计师事务所”）为公司 2018 年度法定审计单位的议案。

    会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

    鉴于公司与立信会计师事务所签定的审计合同已经到期，根据董事会

审计委员会提议，同意续聘立信会计师事务所为公司 2018 年度法定审计单

位，年度审计费用 70 万元人民币，包括公司年度财务报告审计、内部控制

审计等。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见（详见同日公告），此议案将

提交公司临时股东大会审议、批准。

     二、审议通过了《关于推选代理董事长的议案》。

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    会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

    鉴于董事长肖占鹏先生因工作原因于 2018 年 7 月 17 日辞去公司第九

届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任、董事会薪酬与考核委员

会委员、董事会提名委员会委员职务，经公司董事共同推举董事张虹霞女

士担任代理董事长，代为履行董事长职责，直至选举新任董事长为止（详

细内容请参阅同日披露的《公司董事长辞职暨推选代理董事长的公告》）。




    特此公告




                                     天津滨海能源发展股份有限公司

                                               董   事   会

                                             2018 年 7 月 17 日




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