滨海能源：2018年第二次临时股东大会决议公告2018-08-31
证券代码：000695 证券简称 滨海能源 公告编号：2018-057
天津滨海能源发展股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次会议没有出现否决提案的情形；没有涉及变更以往
股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况和出席情况
（一）会议召开的情况
1.现场召开时间：2018 年 8 月 30 日下午 2 时 30 分
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2018 年 8 月 30 日交易日上午 9:30～11:30,下午 13:00～15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2018 年 8 月 29 日下
午 15:00)至投票结束时间(2018 年 8 月 30 日下午 15:00)的任意时间。
3.现场会议召开地点：天津经济技术开发区第十一大街 27 号天津滨
海能源发展股份有限公司会议室
4.召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会
6.主持人：代理董事长张虹霞女士
7.会议的召开符合《公司法》、深交所《股票上市规则》及《公司章
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程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.股东出席的总体情况：
参加本次股东大会的股东（及股东代表人）共 4 人，共代表公司股
份 82,912,793 股，占上市公司总股份 37.3233％。
其中:出席现场会议的股东（及股东代表人）2 名，代表公司股份
82,850,993 股，占公司总股本的 37.2955％;通过网络投票的股东 2 名，
代表股份 61,800 股，占公司总股本的 0.0278％。
2.中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会的中小股东（及股东代表人）共 2 名，代表股份
61,800 股，占公司总股本的 0.0278％。
其中:出席现场会议的中小股东（及股东代表人）0 名，代表公司股
份 0 股，占公司总股本的 0％;通过网络投票的中小股东 2 名，代表股份
61,800 股，占公司总股本的 0.0278％。占公司有表决权股份总数股
82,912,793 的 0.0745%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议作出
的决议合法有效。
二、提案审议情况
（一）审议公司继续向控股股东天津京津文化传媒发展有限公司借
款的议案。
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该项议案为关联交易，关联股东天津京津文化传媒发展有限公司回
避表决。
1.表决情况：
同意 反对 弃权
所占 所占 所占
股份数 股份数 股份数
比例 比例 比例
所有参与
27,314,108 99.7743% 50,000 0.1826% 11,800 0.0431%
表决股份
其中：持
有公司 5% 0 0% 50,000 80.9061% 11,800 19.0939%
以下股份
2.表决结果：通过
二、审议公司继续向股东天津泰达投资控股有限公司借款的议案。
该项议案为关联交易，关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表
决。
1.表决情况：
同意 反对 弃权
所占 所占 所占
股份数 股份数 股份数
比例 比例 比例
所有参与
55,536,885 99.8888% 50,000 0.0899% 11,800 0.0212%
表决股份
其中：持
有公司 5% 0 0% 50,000 80.9061% 11,800 19.0939%
以下股份
2.表决结果：通过
三、审议公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度法定审计单位的议案。
1.表决情况：
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同意 反对 弃权
所占 所占 所占
股份数 股份数 股份数
比例 比例 比例
所有参与
82,850,993 99.9255% 50,000 0.0603% 11,800 0.0142%
表决股份
其中：持
有公司 5% 0 0% 50,000 80.9061% 11,800 19.0939%
以下股份
2.表决结果：通过
四、选举李玉鹏先生第九届监事会监事。
1.表决情况：
同意 反对 弃权
所占 所占 所占
股份数 股份数 股份数
比例 比例 比例
所有参与
82,850,993 99.9255% 50,000 0.0603% 11,800 0.0142%
表决股份
其中：持
有公司 5% 0 0% 50,000 80.9061% 11,800 19.0939%
以下股份
2.表决结果：通过
五、选举公司第九届董事会相关董事的议案
以累积投票方式选举张云峰先生、王龙先生为公司第九届董事会董
事。
1.表决情况：
张云峰先生
同意股份数 所占比例
所有参与表决股份 82,850,994 99.9255%
其中：持有公司 5%以下
1 0.0016%
股份
王龙先生
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同意股份数 所占比例
所有参与表决股份 82,850,997 99.9255%
其中：持有公司 5%以下
4 0.0065%
股份
2.表决结果：通过
（二）所有审议议案表决结果：本次股东大会审议的五项提案均获
得通过。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称：泰达律师事务所
(二)律师姓名：任刚、杨新晶、王志军
(三)结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员及召集人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性
文件，及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合
法有效。
四、备查文件
1、公司 2018 年第二次临时股东大会决议；
2、公司 2018 年第二次临时股东大会法律意见书；
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
董 事 会
2018 年 8 月 30 日
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