天津滨海能源发展股份有限公司独立董事
   关于控股子公司天津海顺与控股股东出版集团下属企业的
                    关联交易事前认可意见


    作为天津滨海能源发展股份有限公司独立董事，我们对董事会将

审议公司控股子公司天津海顺印业包装有限公司（以下简称“天津海

顺”）与公司控股股东京津文化的控股股东天津出版传媒集团有限公

司（以下简称“出版集团”）下属企业的关联交易事项发表如下事前

认可意见：

    鉴于天津海顺于 2017 年 6 月成为公司控股子公司，公司控股股东

京津文化的控股股东出版集团为了履行避免同业竞争的承诺，支持上

市公司做大做强印刷业务，将由上市公司逐步承接出版集团的原印刷

业务。

    1、天津海顺与出版集团举办的自收自支事业单位天津出版总社

签订《印刷合同书》，我们认为，本次签订《印刷合同书》是出版集

团为了履行避免同业竞争的承诺，支持上市公司做大做强印刷业务，

将由上市公司逐步承接出版集团的原印刷业务，本次关联交易定价原

则是由双方按照市场化原则协商确定的，是公允、合理的。

    2、天津海顺与出版集团全资子公司天津教育出版社有限公司签订

《委托印刷合作协议》，我们认为，本次签订《委托印刷合作协议》

是出版集团为了履行避免同业竞争的承诺，支持上市公司做大做强印

                              -1-
刷业务，将由上市公司逐步承接出版集团的原印刷业务，本次关联交

易定价原则是：课本计价按照国家核定标准执行，一般图书计价是由

双方按照市场化原则协商确定的，是公允、合理的。

    3、天津海顺与新华一印签订《房屋租赁合同》，我们认为，本次

签订《房屋租赁合同》是出版集团为了履行避免同业竞争的承诺，支

持上市公司做大做强印刷业务，将由上市公司逐步承接出版集团的原

印刷业务。本次关联交易定价原则是参考天津海顺现有厂房租赁协议，

由双方按照市场化原则协商确定的，是公允、合理的。

    上述关联交易将对提高上市公司经济效益、打造上市公司出版物

印刷产业链起到积极作用；同时为上市公司提供新的利润来源，符合

公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东

利益的情况。




    我们同意将天津海顺与控股股东出版集团关联交易的议案提交公

司九届董事会第二十一次会议审议。




                          独立董事： 冼国明、李莉、樊登义

                                      2018 年 11 月 26 日

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           天津滨海能源发展股份有限公司独立董事
    关于控股子公司天津海顺与控股股东出版集团下属企业
                   关联交易事项的独立意见


    天津滨海能源发展股份有限公司董事会于 2018 年 11 月 26 日以通

讯表决方式召开九届二十一次会议，公司共有董事 8 名，出席会议董

事 8 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会

议审议通过了如下议案：

    公司控股子公司天津海顺与控股股东出版集团下属企业关联交易

的议案。

    对上述议案我们发表独立意见如下：

    1、关于决议表决程序。鉴于天津海顺于 2017 年 6 月成为公司控

股子公司，公司控股股东京津文化的控股股东天津出版传媒集团（以

下简称“出版集团”）为了履行避免同业竞争的承诺；支持上市公司

做大做强印刷业务，将由上市公司逐步承接出版集团的原印刷业务。

    1）天津海顺与出版集团举办的自收自支事业单位天津出版总社

签订了《印刷合同书》。由于天津海顺承接公司控股股东京津文化的

控股股东出版集团举办单位的印刷业务，构成关联交易。

    2）天津海顺与出版集团全资子公司天津教育出版社有限公司签

订了《委托印刷合作协议》。由于天津海顺承接公司控股股东京津文

化的控股股东出版集团控股子公司的印刷业务，构成关联交易。

    3）天津海顺与天津出版总社全资子公司天津新华一印刷有限公

                              -3-
司签订了《房屋租赁合同》，构成关联交易。

    在审议上述关联交易事项时，董事会中关联董事张虹霞女士、张

云峰先生、纪秀荣女士均已回避表决，其他五名非关联董事一致同意

通过了上述关联交易事项，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    2、关于交易的公平性。上述关联交易定价原则是公允、合理的。

上述关联交易将对提高上市公司经济效益、打造上市公司出版物印刷

产业链起到积极作用；同时为上市公司提供新的利润来源，符合公司

及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益

的情况。

    我们同意天津海顺与控股股东出版集团的关联交易事项。




                          独立董事： 冼国明、李莉、樊登义

                                        2018 年 11 月 27 日




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