证券代码：000695 证券简称 滨海能源 公告编号：2018-072
天津滨海能源发展股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次会议没有出现否决提案的情形；没有涉及变更以往
股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况和出席情况
（一）会议召开的情况
1.现场召开时间：2018 年 12 月 14 日下午 2 时 30 分
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2018 年 12 月 14 日交易日上午 9:30～11:30,下午 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2018 年 12 月 13
日下午 15:00)至投票结束时间(2018 年 12 月 14 日下午 15:00)的任意时
间。
3.现场会议召开地点：天津市南开区长实道 19 号天津滨海能源发展
股份有限公司三楼会议室
4.召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会
6.主持人：董事张云峰先生
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7.由于代董事长张虹霞女士因公出差不能出席、并主持公司本次股
东大会，委托董事张云峰先生主持本次股东大会会议，会议的召开符合
《公司法》、深交所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.股东出席的总体情况：
参加本次股东大会的股东（及股东代表人）共 4 人，共代表公司股
份 82,853,693 股，占上市公司总股份 37.2967％。
其中:出席现场会议的股东（及股东代表人）2 名，代表公司股份
82,850,993 股，占公司总股本的 37.2955％;通过网络投票的股东 2 名，
代表股份 2,700 股，占公司总股本的 0.0012％。
2.中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会的中小股东（及股东代表人）共 2 名，代表股份
2,700 股，占公司总股本的 0.0012％。
其中:出席现场会议的中小股东（及股东代表人）0 名，代表公司股
份 0 股，占公司总股本的 0％;通过网络投票的中小股东 2 名，代表股份
2,700 股，占公司总股本的 0.0012％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议作出
的决议合法有效。
二、提案审议情况
（一）审议公司控股子公司天津海顺与出版集团全资子公司津教社
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签订《委托印刷合作协议》的议案
该项议案为关联交易，关联股东天津京津文化传媒发展有限公司回
避表决。
1. 表决情况：
同意 反对 弃权
所占 所占 所占
股份数 股份数 股份数
比例 比例 比例
所有参与
27,316,808 100% 0 0% 0 0%
表决股份
其中：持
有公司 5% 2,700 100% 0 0% 0 0%
以下股份
2.表决结果：通过
（二）审议公司控股子公司天津海顺与出版集团全资子公司天津人美签
订《委托印刷合作协议》的议案
该项议案为关联交易，关联股东天津京津文化传媒发展有限公司回
避表决。
1.表决情况：
同意 反对 弃权
所占 所占 所占
股份数 股份数 股份数
比例 比例 比例
所有参与
27,316,808 100% 0 0% 0 0%
表决股份
其中：持
有公司 5% 2,700 100% 0 0% 0 0%
以下股份
2. 表决结果：通过
（三）审议天津海顺与出版集团三级子公司人美文传签订《委托印
刷合作协议》的议案
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该项议案为关联交易，关联股东天津京津文化传媒发展有限公司回
避表决。
1.表决情况：
同意 反对 弃权
所占 所占 所占
股份数 股份数 股份数
比例 比例 比例
所有参与
27,316,808 100% 0 0% 0 0%
表决股份
其中：持
有公司 5% 2,700 100% 0 0% 0 0%
以下股份
2.表决结果：通过
（四）审议天津海顺与出版集团全资子公司百花文艺签订《委托印
刷合作协议》的议案
该项议案为关联交易，关联股东天津京津文化传媒发展有限公司回
避表决。
1.表决情况：
同意 反对 弃权
所占 所占 所占
股份数 股份数 股份数
比例 比例 比例
所有参与
27,316,808 100% 0 0% 0 0%
表决股份
其中：持
有公司 5% 2,700 100% 0 0% 0 0%
以下股份
2.表决结果：通过
（五）审议天津海顺与出版集团下属新华书店业务开发部签订《委
托印刷协议》的议案
该项议案为关联交易，关联股东天津京津文化传媒发展有限公司回
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避表决。
1.表决情况：
同意 反对 弃权
所占 所占 所占
股份数 股份数 股份数
比例 比例 比例
所有参与
27,316,808 100% 0 0% 0 0%
表决股份
其中：持
有公司 5% 2,700 100% 0 0% 0 0%
以下股份
2.表决结果：通过
（六）审议公司控股子公司天津海顺与控股股东出版集团下属企业
关联交易的议案
该项议案为关联交易，关联股东天津京津文化传媒发展有限公司回
避表决。
1.表决情况：
同意 反对 弃权
所占 所占 所占
股份数 股份数 股份数
比例 比例 比例
所有参与
27,316,808 100% 0 0% 0 0%
表决股份
其中：持
有公司 5% 2,700 100% 0 0% 0 0%
以下股份
2.表决结果：通过
（二）所有审议议案表决结果：本次股东大会审议的六项提案均获
得通过。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称：泰达律师事务所
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(二)律师姓名：任刚、杨新晶、张新涛
(三)结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员及召集人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性
文件，及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合
法有效。
四、备查文件
1、公司 2018 年第三次临时股东大会决议；
2、公司 2018 年第三次临时股东大会法律意见书；
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
董 事 会
2018 年 12 月 14 日
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