滨海能源：2018年第三次临时股东大会法律意见书2018-12-15
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天津滨海能源发展股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会
法 律 意 见 书
致：天津滨海能源发展股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”），
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《股东大会网
络投票实施细则》”）以及《天津滨海能源发展股份有限公司章程》（以下简称“公司
章程”）的规定，天津泰达律师事务所（以下简称“本所”）接受天津滨海能源发展
股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派杨新晶、张新涛律师（以下简称“本
律师”）出席公司于 2018 年 12 月 14 日召开的 2018 年第三次临时股东大会（以下简
称“本次股东大会”），对于公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资
格，表决程序、表决结果等事项发表法律意见。
本律师根据《证券法》第一百七十三条、股东大会规则第五条的规定，按照律
师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和事实
进行了必要的核查和验证并列席了本次股东大会。现出具法律意见如下：
一．本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1. 为召开本次股东大会，公司董事会分别于 2018 年 11 月 29 日、2018 年 12 月 11
日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《天津滨海能源发展
股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》、《天津滨海能源发
展股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的提示性公告》，在法定
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期限内以公告方式发出了会议通知。在通知及提示性公告中提示全体股东本次
会议召开的时间、表决方式、审议事项等基本情况，并告知公司将通过深圳证
券交易所交易系统及互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。
2. 由于公司代理董事长张虹霞女士因公出差不能参加会议，委托公司董事张云峰先
生出席并主持会议，2018 年 12 月 14 日下午 2 时 30 分，本次股东大会现场会议
在张云峰先生主持下在公司三楼会议室（天津市南开区长实道 19 号天津滨海能
源发展股份有限公司三楼会议室）如期召开。
3. 本次会议网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统提供的网络
形式的投票平台进行，通过交易系统进行网络投票的时间为2018年12月14日上午
9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：
2018年12月13日下午3:00至2018年12月14日下午3:00的任意时间。网络投票的开
始时间、结束时间与公司公告的时间一致。
4. 会议完成通知所列事项的审议。
二．本次股东大会出席会议人员的资格
1. 出席现场会议的股东及股东委托代理人
经核实，出席本次会议现场会议的股东及股东委托代理人共 2 人，合计持有公
司 82,850,993 股有表决权股份，占公司股份总数的 37.2955%。
经查验，出席现场会议股东均为截止至 2018 年 12 月 7 日（公司股权登记日）
登记在册的公司股东，与在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询的《股
东名册》记载一致；股东委托代理人持有的《授权委托书》合法有效。据此，上述
出席现场会议的股东和股东委托代理人的资格合法有效。
2. 参加网络投票的股东及股东委托代理人
根据通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统（统称“网络系统”）统计
并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行投票表决的股东及股东委托代
理人共 2 人，代表公司 2,700 股有表决权股份，占公司股份总数的 0.0012%。
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3. 公司董事会董事、监事会监事和高级管理人员出席了本次会议。
三．本次股东大会的表决程序
本次会议审议议案的表决程序及表决结果为：
1. 出席本次现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对议案进行了表决，由公
司按照相关规定进行了监票、验票和计票，在网络投票结束后合并统计了议案的
现场投票和网络投票的表决结果。
2. 经核验：
（1） 本次股东大会对公告的公司控股子公司天津海顺与出版集团全资子公司津教社
签订《委托印刷合作协议》的议案进行了审议，因本议案涉及关联交易，关联
股东天津京津文化传媒发展有限公司回避表决。同意股份 27,316,808 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股份 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者（单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：同意
股份 2,700 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
100%；反对股份 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份
总数的 0%；弃权股份 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
（2） 本次股东大会对公告的公司控股子公司天津海顺与出版集团全资子公司天津人
美签订《委托印刷合作协议》的议案进行了审议，因本议案涉及关联交易，关
联股东天津京津文化传媒发展有限公司回避表决。同意股份 27,316,808 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股份 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者（单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：同意
股份 2,700 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
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100%；反对股份 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份
总数的 0%；弃权股份 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
（3） 本次股东大会对公告的天津海顺与出版集团三级子公司人美文传签订《委托印
刷合作协议》的议案进行了审议，因本议案涉及关联交易，关联股东天津京津
文化传媒发展有限公司回避表决。同意股份 27,316,808 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0%；弃权股份 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者（单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：同意
股份 2,700 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
100%；反对股份 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份
总数的 0%；弃权股份 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
（4） 本次股东大会对公告的天津海顺与出版集团全资子公司百花文艺签订《委托印
刷合作协议》的议案进行了审议，因本议案涉及关联交易，关联股东天津京津
文化传媒发展有限公司回避表决。同意股份 27,316,808 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0%；弃权股份 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者（单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：同意
股份 2,700 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
100%；反对股份 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份
总数的 0%；弃权股份 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
（5） 本次股东大会对公告的天津海顺与出版集团下属新华书店业务开发部签订《委
托印刷协议》的议案进行了审议，因本议案涉及关联交易，关联股东天津京津
文化传媒发展有限公司回避表决。同意股份 27,316,808 股，占出席本次股东大
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会有效表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0%；弃权股份 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者（单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：同意
股份 2,700 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
100%；反对股份 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份
总数的 0%；弃权股份 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
（6） 本次股东大会对公告的关于公司控股子公司天津海顺与控股股东出版集团下属
企业关联交易的议案进行了审议，因本议案涉及关联交易，关联股东天津京津
文化传媒发展有限公司回避表决。同意股份 27,316,808 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0%；弃权股份 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者（单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：同意
股份 2,700 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
100%；反对股份 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份
总数的 0%；弃权股份 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
经对上述统计结果验证，本次会议审议的议案已由参加表决的股东及股东代理
人所持表决权的半数以上同意，全部议案获得通过。出席会议股东以及股东代理人
未对表决结果提出异议。
公司董事会秘书对本次股东大会过程作了记录，该记录由出席会议的董事和董
事会秘书签名存档。
四．新议案的提出
经本律师见证，股东以及经授权的股东委托代理人未在本次股东大会上提出任
何未在会议通知中列明的提案。
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五．结论
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、
表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法
有效；本次股东大会通过的决议合法有效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司股东大会决议
按有关规定予以公告。
本法律意见书正本一式三份。
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（本页为签字页）
天津泰达律师事务所
负 责 人： 任 刚
经办律师： 杨新晶
经办律师： 张新涛
二○一八年十二月十四日
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