滨海能源：董事会决议公告2019-01-25
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2019-002
天津滨海能源发展股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司董事会于 2019 年 1 月 24 日以通
讯表决方式召开九届二十二次会议，公司共有董事 7 名，出席会议董
事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议经审议通过如下决议：
一、审议通过了提名公司第九届董事会相关董事候选人的议案。
会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
因工作需要，公司董事王龙先生于 2019 年 1 月 11 日向董事会提
交了书面辞职报告，申请辞去公司第九届董事会董事及董事会提名委
员会委员职务。至此，王龙先生在本公司已不担任任何职务。根据《公
司章程》的有关规定，经公司股东天津泰达投资控股有限公司推荐，
并经公司董事会提名委员会审核同意，提名孙静女士为第九届董事会
董事候选人（简历附后），任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通
过之日起至第九届董事会届满。
独立董事对本次董事会提名第九届董事会非独立董事候选人发表
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了独立意见（详见同日公告），认为被提名人具备担任上市公司董事
的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，同意孙静女士作为公司
第九届董事会董事候选人。该项议案将提交公司 2019 年第一次临时股
东大会采用累积投票选举产生。
关于召开股东大会审议此议案的具体事项将另行通知。
二、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。
会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经代董事长张虹霞提
名，董事会提名委员会审核，提请公司董事会聘任魏伟先生为公司董
事会秘书（后附简历）。
独立董事对聘任公司董事会秘书的议案发表了独立意见（详见同
日公告）。
上述相关公告的其他内容请参阅刊登在同日《证券时报》、《中
国证券报》、巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上的
《天津滨海能源发展股份有限公司独立董事意见》。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
董 事 会
2019 年 1 月 24 日
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附：
个人简历
孙静女士 女，38岁，中共党员。
（一）教育背景 加拿大圣玛丽大学金融学硕士研究生，中级经
济师。
（二）工作简历 历任天津泰达投资控股有限公司资产管理部项
目经理；天津泰达燃气有限责任公司综合办公室副主任。现任天津泰
达投资控股有限公司资产管理部经理助理。
（三）兼职情况 兼任天津泰达中塘投资开发有限公司董事、天
津泰达置业有限公司董事、天津灯塔涂料有限公司董事、天津泰达绿
化集团有限公司董事、天津生态城泰达绿化工程管理有限公司董事。
（四） 孙静女士在上市公司的股东天津泰达投资控股有限公司任
资产管理部经理助理，与上市公司存在关联关系。
（五） 截至本决议公告前，孙静女士不持有上市公司股份。
（六） 孙静女士近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所的惩戒。
（七） 按照八部委联合发文和证监会的要求，经上市公司查询核
实，孙静女士不是失信被执行人。
（八） 孙静女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职
条件。
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附：
个人简历
魏伟先生 男，46岁，中共党员
（一）教育背景 大本学历硕士学位，工商管理专业，经济师。
（二）工作简历 历任天津出版对外贸易公司业务员、进出口部
副经理、进出口一部经理、公司副总经理，天津出版传媒集团有限公
司综合部副部长、法务部部长。现任公司全资子公司天津羲和拍卖有
限公司董事长、控股子公司天津海顺包装印业有限公司董事长、天津
滨海能源发展股份有限公司副总经理兼董事会秘书代行人。
（三）兼职情况 无
（四）魏伟先生不在控股股东单位担任任何职务，除上述担任公
司全资子公司天津羲和拍卖有限公司董事长、控股子公司天津海顺包
装印业有限公司董事长及公司副总经理兼董事会秘书代行人以外，与
上市公司不存在其他关联关系。
（五）截至本决议公告前，魏伟先生没有持有上市公司股份。
（六）魏伟先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所的惩戒。
（七）按照八部委联合发文和证监会的要求，经上市公司查询核
实，魏伟先生不是失信被执行人。
（八）魏伟先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职
条件。
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