证券代码:000695 证券简称:滨海能源 公告编号:2019-015 天津滨海能源发展股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津滨海能源发展股份有限公司董事会于 2019 年 4 月 25 日以通讯表 决方式召开九届二十四次会议,公司共有董事 7 名,实际参加董事 7 名。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过 如下决议: 一、审议通过了公司 2019 年第一季度报告(详见同日公告)的议案。 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过。 二、审议通过了《公司 2019 年度经营计划》的议案。 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过。 特此公告 天津滨海能源发展股份有限公司 董 事 会 2019 年 4 月 25 日