滨海能源:董事会决议公告2019-05-23
证券代码 000695 证券简称 滨海能源 公告编号 2019-017
天津滨海能源发展股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司董事会于 2019 年 5 月 20 日以通
讯表决方式召开九届二十五次会议,公司共有董事 7 名,出席会议董
事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议经审议通过如下决议:
一、审议通过了公司控股子公司天津海顺与出版集团下属企业签
订《委托印刷协议》暨关联交易的议案。
会议以4票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。
鉴于天津海顺印业包装有限公司(以下简称“天津海顺”)于 2017
年 6 月成为公司控股子公司,公司控股股东京津文化的控股股东天津
出版传媒集团有限公司(以下简称“出版集团”)为了履行避免同业
竞争的承诺,支持上市公司做大做强印刷业务,将由上市公司逐步承
接出版集团的原印刷业务。
天津海顺将与出版集团下属企业签订《委托印刷合作协议》,具
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体情况如下:
序号 出版集团下属企业名称 额度(万元)
1 天津人民美术出版社有限公司(以下简称“天津人美”) 500
2 天津人美文化传播有限公司(以下简称“人美文传”) 500
3 百花文艺出版社(天津)有限公司(以下简称“百花文艺”) 200
4 天津市新华书店业务开发部 120
5 天津人民出版社有限公司(以下简称“天津人民”) 100
6 天津古籍出版社有限公司(以下简称“天津古籍”) 50
7 天津科学技术出版社有限公司(以下简称“天津科技”) 30
合计 1,500
出版集团各下属企业将参照上述标准在额度内向天津海顺下发委
托印刷订单,具体金额按照每次的订单金额确认。
交易价格确定原则:
1、与天津人美、人美文传、百花文艺、天津人民交易价格确定原
则:将根据图书印数、印张、装订等生产加工要求,双方按照市场化
原则确认执行一般图书计价标准:印刷费:25 元/色令、CTP 版费:80
元/张、锁线胶订:0.08 元/手。
2、与天津市新华书店业务开发部交易价格确定原则:按照国家核
定标准执行,课本计价标准:印刷费:28.56 元/色令;CTP 版费:80
元/张、PS 版:72.6 元/张、无线胶订:((印张数-3)*30%+1)*0.037
元/本。
3、与天津古籍交易价格确定原则:一般图书计价将根据图书印数、
印张、装订等生产加工要求,双方按照市场化原则确认执行一般图书
计价标准:印刷费:25 元/色令、CTP 版费:80 元/张、锁线胶订:0.08
元/手;课本按照国家核定标准执行,计价标准:印刷费:28.56 元/
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色令;CTP 版费:80 元/张、PS 版:72.6 元/张、无线胶订:((印张
数-3)*30%+1)*0.037 元/本。
4、与天津科技交易价格确定原则:四色印刷 20 元/色令,单黑
10 元/色令,胶装 0.03 元/贴。
上述关联交易将避免出版集团与公司的同业竞争情形,同时可提
高上市公司经济效益、打造上市公司出版物印刷产业链起到积极作用,
有利于上市公司发展优质印刷业,为上市公司提供新的利润来源,符
合公司及全体股东的利益。
本议案属关联交易,涉及本次交易的关联董事张虹霞女士、张云
峰先生、纪秀荣女士进行了回避表决。
本次交易将导致公司及控股子公司本年度提交审议的与出版集团
发生的关联交易金额超过 3,000 万元且超过公司最近一期经审计净资
产的 5%(参考公司于 2019 年 4 月 17 日发布的董事会决议公告
【2019-007】号、关联交易公告【2019-009】号),相关情况如下:
单位:元
关联方 与出版集团关系 交易事项 金额
系公司控股股东京津文化的控股股 签订《房屋(办公楼)
天津市新华书店 7,161,628.5
东出版集团的下属单位 租赁合同》
天津教育出版社 系公司控股股东京津文化的控股股 签订《委托印刷合作
21,800,000
有限公司 东出版集团的全资子公司 协议》
合计 - - 28,961,628.5
根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联交易累计计算原
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则的有关规定,本次关联交易的议案将提交公司股东大会审议。
二、审议通过了公司控股子公司天津海顺固定资产投资计划的议
案。
会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过。
鉴于印刷包装市场竞争日趋严峻,控股子公司天津海顺印业包装
有限公司(以下简称“天津海顺”),现有生产设备已无法满足当前
生产要求,需要购置与生产要求相匹配的生产设备。经过前期充分调
研论证和多渠道价格比对,拟购入四台新设备,拟购置金额 1,450 万
元。
实施本次固定资产投资计划将使天津海顺进一步提高生产效率,
在产品生产上更加多元化,更具竞争力,从而获取更多市场份额,整
体提高了公司经济效益,符合全体股东的长远利益。
三、审议通过了关于公司发出召开 2018 年度股东大会通知的议
案。
会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。
上述相关公告的具体内容刊登在同日《证券时报》、《中国证券
报》、巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)上的《关联
交易公告》(公告编号:2019-018)、《公司独立董事事前认可意见
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及独立意见》、《召开股东大会通知公告》(公告编号:2019-019)。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
董 事 会
2019 年 5 月 20 日
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