证券代码：000695      证券简称：滨海能源        公告编号：2019-048



               天津滨海能源发展股份有限公司
                       董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    天津滨海能源发展股份有限公司第九届董事会第三十次会议于

2019 年 11 月 5 日发出通知，并于 2019 年 11 月 11 日以通讯表决形式

召开，公司共有董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。会议的召开符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议经审议通过了如下议案：

    关于选举公司董事长的议案

    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，选

举张云峰先生为公司董事长。

    根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，公司将尽快

完成法定代表人的工商变更登记手续。

    特此公告

                                     天津滨海能源发展股份有限公司

                                               董 事 会

                                           2019 年 11 月 11 日
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