证券代码：000695         证券简称：滨海能源      公告编号：2019-053


               天津滨海能源发展股份有限公司
                    关于董事辞职的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司董事会于 2019 年 12 月 11 日收到公司董事张虹霞女士的书面辞
职报告。因工作原因，公司董事张虹霞女士申请辞去公司第九届董事会董
事及董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委
员职务。在辞职申请生效后，张虹霞女士在本公司将不再担任任何职务。

    公司董事会于 2019 年 12 月 11 日收到公司董事纪秀荣女士的书面辞
职报告。因工作原因，公司董事纪秀荣女士申请辞去公司第九届董事会董
事及董事会审计委员会委员职务。在辞职申请生效后，纪秀荣女士在本公
司将不再担任任何职务。

    此次张虹霞女士、纪秀荣女士的辞职申请不会影响公司董事会的正常
运作，不会对公司的生产经营产生重要影响。

    公司董事会对张虹霞女士、纪秀荣女士在任职期间勤勉尽责，为公司
发展和董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告



                                天津滨海能源发展股份有限公司

                                          董 事 会

                                        2019 年 12 月 12 日