证券代码：000697       证券简称：炼石有色      公告编号：2018-027

                 陕西炼石有色资源股份有限公司

            关于公司董事会及监事会延期换届的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会及第八
届监事会已任期届满，公司目前正在积极筹备换届相关工作。鉴于此，为了保持
公司经营管理工作的连续性，公司董事会及监事会的换届选举工作将延期进行，
公司董事会各专门委员会、高级管理人员的任期相应顺延。
    公司将积极推进换届选举工作进程，并根据相关工作进展情况及时履行信息
披露义务。在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第八届董事会及
监事会全体成员及现任高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的规
定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。
    公司董事会、监事会的延期换届不会影响公司的正常经营。
    特此公告。




                                陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
                                       二〇一八年五月十六日