证券代码：000697         证券简称：炼石航空      公告编号：2019-012


                     炼石航空科技股份有限公司
                 董事会决议(以通讯方式召开)公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十九次会
议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于 2019 年 4 月 15 日以电子邮件方
式送达各位董事、监事及高管人员。本次会议表决截止时间为 2019 年 4 月 17 日
17 时。会议应参加表决的董事 7 人，实际表决的董事 7 人。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》等法规的规定。


    二、董事会会议审议情况
    关于对 Gardner Aerospace Holdings Limited 提供担保的议案
    董事会决定为全资孙公司 Gardner Aerospace Holdings Limited（以下简称
“Gardner”）向 National Westminster Bank Plc 银行申请 500 万英镑（以 2019 年
4 月 17 日外汇中间价计算为 4376.4 万元人民币）短期借款提供担保，借款期限四
个月。公司向 Gardner 提供担保，可以使其获得必要的资金支持，满足其生产经营
业务的需要，符合公司整体利益。Gardner 为公司的下属全资公司，该担保事项的
风险可控，不会给公司增加风险。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《对外担保公告》见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。


    三、备查文件
    公司第八届董事会第三十九次会议决议。
    特此公告。



                                     炼石航空科技股份有限公司董事会
                                          二○一九年四月十七日