证券代码：000697         证券简称：炼石航空     公告编号：2019-025


                      炼石航空科技股份有限公司

                             监事会决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    炼石航空科技股份有限公司第九届监事会第一次会议通知于 2019 年 6 月 21
日以电子邮件形式发出，于 2019 年 6 月 24 日在子公司成都航宇超合金技术有限
公司会议室如期召开。出席会议的监事应到三人，实到监事三人，本次会议由监
事刘玉钏女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    关于选举公司第九届监事会主席的议案
    选举刘玉钏女士为公司第九届监事会主席，任期自当选之日起三年，至本届
监事会任期届满。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    刘玉钏女士个人简历附后。


    三、备查文件
    公司第九届监事会第一次会议决议。
    特此公告。




                                   炼石航空科技股份有限公司监事会
                                       二○一九年六月二十四日


附：个人简历
    刘玉钏     女，1984 年 7 月出生，大学学历，中国国籍，无境外居留权。曾
就职西安中旅国际旅行社有限责任公司，曾任陕西炼石矿业有限公司办公室副主
任。现任加德纳航空科技有限公司行政经理、职工监事。
    截止目前，刘玉钏女士未持有公司股份，未有在公司股东、实际控制人单位
任职经历，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系。刘玉钏女士不存在《公司章程》、《深圳证券交
易所主板上市公司规范运作指引》等规定不得担任公司监事的情形；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适
合任职的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。
刘玉钏女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。