证券代码：000698     证券简称：沈阳化工   公告编号：2017-048


              沈阳化工股份有限公司关于
    召开2017年第三次临时股东大会的提示性公告


    本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017 年 8 月

26 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了公告编

号为 2017-044《沈阳化工股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时

股东大会的通知》。为方便公司股东行使股东大会表决权，完善本次

股东大会的表决机制，现公布公司关于召开 2017 年第三次临时股东

大会的提示性公告：

    一、会议召开的基本情况

    （一）股东大会的届次：公司 2017 年第三次临时股东大会。

    （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司于2017年8月25日

召开的第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开公司2017

年第三次临时股东大会的议案》，会议决定于2017年9月12日（星期

二）召开公司2017年第三次临时股东大会。

    （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    （四）会议召开的日期、时间：

                              1
    1．现场会议召开时间：2017 年 9 月 12 日（星期二）上午 9：30

开始；

    2．网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为：2017 年 9 月 12 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：

00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

为：2017 年 9 月 11 日 15：00 至 2017 年 9 月 12 日 15：00 期间的任

意时间。

    （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票

相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时

间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决

方式中的一种。

    （六）会议的股权登记日：2017 年 9 月 7 日（星期四）

    （七）出席对象

    1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公

司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    2．公司董事、监事和高级管理人员。

    3．本公司所聘请的律师。

    4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

    （八）会议地点：辽宁省沈阳经济技术开发区沈西三东路 55 号

                                 2
公司办公楼会议室。

    二、会议审议事项

    （一）、提案名称

    1、审议关于变更公司董事的议案

    经公司董事会提名委员会提名，第七届董事会第十三次会议审议

通过了《关于变更公司董事的议案》，同意李忠先生为公司第七届董

事会董事，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之

日止。李忠先生简历如下：

    李忠：男，1969 年 7 月出生，研究生学历，高级会计师。曾任

沈阳胶管总厂财务处处长，沈阳银象橡胶制品有限责任公司财务部长、

副总会计师、总会计师，沈阳化工集团有限公司财务总监等。现任公

司总会计师。

    李忠先生未持有公司股份，不存在《公司法》及《公司章程》中

规定不得担任高级管理人员的情形，最近五年内未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网站失信

被执行人目录查询，李忠先生不是失信被执行人，符合《公司法》等

相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    2、审议关于增补监事的议案

    根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经

公司股东推荐，公司监事会提名金方先生为第七届监事会监事候选人。

金方先生任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满

之日止。 金方先生简历如下：

                                3
    金方，男，1970 年 10 月出生，大学本科学历。曾任沈阳石蜡化

工有限公司办公室秘书；沈阳化工集团有限公司党委工作部组织员、

纪检监察员，办公室秘书，党委工作部副部长等。沈阳化工集团有限

公司纪委委员、党委工作部部长、综合办公室主任。

    金方先生不存在不得被提名为监事的情形；符合《公司法》、中

国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所

《股票上市规则》《主板规范运作指引》等有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件等要求的任职资格。

    金方先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规

被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。经在最高人民法院

网站失信被执行人目录查询，金方先生不是失信被执行人。截至目前，

金方先生未持有公司股票。

   （二）、提案编码

    本次股东大会提案编码示例表
                                                       备注
                                                    该列打勾的
 提案编码                       提案名称
                                                    栏目可以投
                                                        票
     100     总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
非累积投票
    提案
    1.00     关于变更公司董事的议案                     √
    2.00     关于增补监事的议案                         √

    三、会议登记方法

    （一）登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不

                                      4
接受电话登记。

    自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；

委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券

账户卡办理登记。

    法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份

证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登

记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、

法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

    （二）登记时间：2017 年 9 月 8 日（星期五），上午 9：00—11：

30，下午 14：30—17：00。

    （三）登记地点：沈阳市经济技术开发区沈大路 888 号公司证券

办公室

    （四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故

无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，

在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或

反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联

网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具

体操作流程详见附件一。

    五、其他事项

    1．会议联系方式：

                                5
联系人：阎冬生

电话：024-25553506

传真：024-25553060

邮政编码：110141

电子信箱：000698@126.com

2．会议费用：

参加本次股东大会的股东往返交通及食宿等费用自理。

六、备查文件

公司第七届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

                               沈阳化工股份有限公司董事会

                                     二〇一七年九月八日




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附件一：
                          参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码“360698”；投票简称“沈化投
票”。
    2.填报表决意见：本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同
意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2017 年 9 月 12 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 9 月 11 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 9 月 12 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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                             授权委托书


    兹委托          先生/女士代表本人（本公司）出席沈阳化工股份

有限公司2017年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号：                            持股数：                    股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

本次股东大会提案表决意见示例表：
 提案编码            提案名称               备注     同意   反对    弃权
                                          该列打勾
                                          的栏目可
                                            以投票
 非累积投
   票提案
     1.00    关于变更公司董事的议案          √
     2.00    关于增补监事的议案              √



                                委托人签名（法人股东加盖公章）：



                                委托日期：           年     月     日




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