沈阳化工：2017年第三次临时股东大会决议公告2017-09-13
证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2017-049
沈阳化工股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）现场会议召开时间：2017年9月12日上午9:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间
为2017年9月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为2017年9月11日15:00至9月12日
15:00。
（3）召开地点：辽宁省沈阳经济技术开发区沈西三东路 55 号公
司办公楼会议室
（4）召开方式：现场投票及网络投票相结合
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：董事长王大壮先生
（7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表11人，
代表有表决权的股份数额221,224,640股，占公司总股份数的26.9946%。
（1）现场会议出席情况：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表
决权的股份数额220,778,140股，占公司总股份的26.9401%。
（2）网络投票情况：
通过网络投票出席本次股东大会的股东9人，代表有表决权的股
份数额446,500股，占公司总股份的0.0545%。
（3）中小股东（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股
东以外的其他股东）代表股份总数2,561,101股，占公司总股数的
0.3125%。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及辽宁百联律师事务
所律师出席了本次会议。
3、议案审议及表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与
网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
一、审议通过《关于变更公司董事的议案》
同意 220,816,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8154％；
反对 406,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1838％；弃权
1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0008％。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 2,152,801 股，占出席
会议中小股东所持股份的 84.0576％；反对 406,600 股，占出席会议
中小股东所持股份的 15.8760％；弃权 1,700 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0664％。
根据表决结果，该议案获得通过。
二、审议通过《关于增补监事的议案》
同意 220,816,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8154％；
反对 400,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1810％；弃权
7,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0036％。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 2,152,801 股，占出席
会议中小股东所持股份的 84.0576％；反对 400,400 股，占出席会议
中小股东所持股份的 15.6339％；弃权 7,900 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3085％。
根据表决结果，该议案获得通过。
以上议案内容详见公司于2017年8月26日在《中国证券报》、《证
券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的公告之相关
内容。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：辽宁百联律师事务所
2、律师姓名：崔修滨 万永辰
3、结论性意见：
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会召集和召开的程序、
会议召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符
合《公司法》等法律、法规、规范性文件、《议事规则》和《公司章
程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2017年第三次临时股东大会决议；
2、法律意见书
沈阳化工股份有限公司董事会
二○一七年九月十二日
