证券代码：000698     证券简称：沈阳化工     公告编号：2017-053



                     沈阳化工股份有限公司
           第七届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、会议的通知时间及方式：本次会议于 2017 年 12 月 15 日以电话方

式发出会议通知。

    2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2017 年 12 月 28 日上午

在公司办公楼 508 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

    3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

    4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长王大壮主持，公

司监事及高管人员列席会议。

    5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、关于拟对外投资设立子公司的议案

    沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）因战略及业务发展需要，

为提升公司竞争力，经公司董事会研究论证后，拟同控股子公司山东蓝星

东大有限公司（以下简称“蓝星东大”）以双方自有资金共同出资投资设立
山东蓝星东大（南京）有限公司（以下简称“东大南京”，最终名称以工商

登记核准名称为准）。东大南京注册资本 10,000 万元，其中公司认缴金额

5,100 万元，占东大南京注册资本的 51%；蓝星东大认缴金额 4,900 万元占

东大南京注册资本的 49%。公司董事会同意授权蓝星东大管理层办理本次

对外投资的相关事宜。

    具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公告编号为2017-054《沈阳化工股

份有限公司关于拟对外投资设立子公司的公告》的相关内容。

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

    表决结果：通过

    2、关于在《公司章程》中增加党建内容、变更公司经营范围并修订《公

司章程》的议案

    修订后的内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上刊载的公告编号为2017-055《沈阳化工股份有限公司关于在〈公司章程〉

中增加党建内容、变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》的相关

内容。

    同意：9票；反对：0票；弃权：0票

    表决结果：通过

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案
    内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公告编号为2017-056《沈阳化工股份

有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》的相关内容。

    同意：9票；反对：0票；弃权：0票

    表决结果：通过




                                      沈阳化工股份有限公司董事会

                                       二○一七年十二月二十九日