证券代码：000698    证券简称：沈阳化工   公告编号：2018-002



                   沈阳化工股份有限公司
          2018年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。



    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况：

    （1）现场会议召开时间：2018年1月12日上午9:30

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间

为2018年1月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的时间为2018年1月11日15:00至1月12日

15:00。

    （3）召开地点：辽宁省沈阳经济技术开发区沈西三东路 55 号公

司办公楼会议室

    （4）召开方式：现场投票及网络投票相结合
    （5）召集人：公司董事会

    （6）主持人：董事长王大壮先生

    （7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定。

    2、会议出席情况

    出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表8人，

代表有表决权的股份数额220,734,840股，占公司总股份数的26.9348%。

    （1）现场会议出席情况：

    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表

决权的股份数额220,566,140股，占公司总股份的26.9142%。

    （2）网络投票情况：

    通过网络投票出席本次股东大会的股东6人，代表有表决权的股

份数额168,700股，占公司总股份的0.0206%。

    （3）中小股东（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股

东以外的其他股东）代表股份总数2,071,301股，占公司总股数的

0.2527%。

    （4）公司部分董事、监事、高级管理人员及辽宁百联律师事务

所律师出席了本次会议。

    3、议案审议及表决情况

    本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与

网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

    审议通过《关于在<公司章程>中增加党建内容、变更公司经营范
围并修订<公司章程>议案》

       同意 218,709,539 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0825％；

反对 2,025,301 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9175％；弃权

0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股

份的 0.0000％。
       出席本次会议的中小股东表决情况：同意 46,000 股，占出席会

议中小股东所持股份的 2.2208％；反对 2,025,301 股，占出席会议中

小股东所持股份的 97.7792％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

       根据表决结果，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通

过。

       以上议案内容详见公司于2017年12月29日在《中国证券报》、《证

券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的公告之相关

内容。

       三、律师出具的法律意见

       1、律师事务所名称：辽宁百联律师事务所

       2、律师姓名：崔修滨   万永辰

       3、结论性意见：

       综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会召集和召开的程序、

会议召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符

合《公司法》等法律、法规、规范性文件、《议事规则》和《公司章

程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件

1、公司2018年第一次临时股东大会决议；

2、法律意见书




                            沈阳化工股份有限公司董事会

                                二○一八年一月十三日