沈阳化工：关于召开2017年年度股东大会的提示性公告2018-05-10
证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2018-019
沈阳化工股份有限公司关于
召开2017年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018 年 3 月
29 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了公告编
号为 2018-009《沈阳化工股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大
会的通知》。为方便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大
会的表决机制，现公布公司关于召开 2017 年年度股东大会的提示性
公告：
一、会议召开的基本情况
（一）股东大会的届次：公司 2017 年年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。公司于2018年3月29日
召开的第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开公司2017
年年度股东大会的议案》，会议决定于2018年5月16日（星期三）召
开公司2017年年度股东大会。
（三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1
1．现场会议召开时间：2018 年 5 月 16 日（星期三）上午 9：30
开始；
2．网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2018 年 5 月 16 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：
00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2018 年 5 月 15 日 15：00 至 2018 年 5 月 16 日 15：00 期间的任
意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票
相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决
方式中的一种。
（六）会议的股权登记日：2018 年 5 月 8 日（星期二）
（七）出席对象
1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2．公司董事、监事和高级管理人员。
3．本公司所聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
（八）会议地点：辽宁省沈阳经济技术开发区沈西三东路 55 号
2
公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
（一）、提案名称
1、2017 年度董事会工作报告
内容详见公司于 2018 年 3 月 30 日在中国证券报、证券时报
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的年度报告全
文。
2、2017 年度财务决算报告
内容详见公司于 2018 年 3 月 30 日在中国证券报、证券时报
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的年报告全文
财务报告部分。
3、2017 年度利润分配预案
内容详见公司于 2018 年 3 月 30 日在中国证券报、证券时报
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《沈阳化工
股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告》。
4、关于 2017 年度日常关联交易预计补充的议案
内容详见公司于 2018 年 3 月 30 日在中国证券报、证券时报
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《沈阳化工
股份有限公司 2017 年度日常关联交易预计补充公告》的相关内容。
5、关于 2018 年度日常关联交易预计的议案
内容详见公司于 2018 年 3 月 30 日在中国证券报、证券时报
3
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载《沈阳化工股
份有限公司 2018 年度日常关联交易预计公告》的相关内容。
6、关于确定公司 2018 年度银行授信总额度的议案
内容详见公司于 2018 年 3 月 30 日在中国证券报、证券时报及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《沈阳化工股份有限
公司第七届董事会第十六次会议决议公告》。
7、关于 2018 年公司为下属子公司贷款提供担保的议案
内容详见公司于 2018 年 3 月 30 日在中国证券报、证券时报及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《沈阳化工股份有限
公司关于 2018 年为下属子公司贷款提供担保的公告》。
8、关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2018 年度财务审计会计师、内控审计师；并授权公司管理层商定相
关审计费用的议案
内容详见公司于 2018 年 3 月 30 日在中国证券报、证券时报及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《沈阳化工股份有限
公司第七届董事会第十六次会议决议公告》。
9、2017 年监事会工作报告
内容详见公司于 2018 年 3 月 30 日在中国证券报、证券时报及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《沈阳化工股份有限
公司第七届监事会第十一次会议决议公告》。
10、关于制定股东分红回报规划的议案（2018 年-2020 年）
4
内容详见公司于 2018 年 3 月 30 日在中国证券报、证券时报及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《沈阳化工股份有限
公司股东分红回报规划（2018 年-2020 年）》。
11、关于变更公司董事的议案
内容详见公司于 2018 年 3 月 30 日在中国证券报、证券时报及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《沈阳化工股份有限
公司关于变更公司董事的公告》。
12、二○一七年年度报告及摘要
内容详见公司于 2018 年 3 月 30 日在中国证券报、证券时报及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的年度报告及摘要相关
内容。
公司独立董事将于本次公司年度股东大会上作 2017 年度独立董
事述职报告。
具体内容详见公司于 2018 年 3 月 30 日在中国证券报、证券时报
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2017 年度公司
独立董事述职报告》的相关内容。
（二）、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
5
提案
1.00 2017 年度董事会工作报告 √
2.00 2017 年度财务决算报告 √
3.00 2017 年度利润分配预案 √
4.00 关于 2017 年度日常关联交易预计补充的议案 √
5.00 关于 2018 年度日常关联交易预计的议案 √
6.00 关于确定公司 2018 年度银行授信总额度的议案 √
关于 2018 年公司为下属子公司贷款提供担保的议
7.00 √
案
关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
8.00 为公司 2018 年度财务审计会计师、内控审计师；并 √
授权公司管理层商定相关审计费用的议案
9.00 2017 年度监事会工作报告 √
关于制定股东分红回报规划的议案（2018 年-2020
10.00 √
年）
11.00 关于变更公司董事的议案 √
12.00 二○一七年年度报告及摘要 √
三、会议登记方法
（一）登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不
接受电话登记。
自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；
委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券
账户卡办理登记。
法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份
证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登
记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、
法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（二）登记时间：2018 年 5 月 11 日（星期五），上午 9：00—11：
30，下午 14：00—16：30。
（三）登记地点：沈阳市经济技术开发区沈大路 888 号公司证券
6
办公室
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故
无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，
在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或
反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具
体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1．会议联系方式：
联系人：阎冬生
电话：024-25553506
传真：024-25553060
邮政编码：110141
电子信箱：000698@126.com
2．会议费用：
参加本次股东大会的股东往返交通及食宿等费用自理。
六、备查文件
公司第七届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
7
沈阳化工股份有限公司董事会
二〇一八年五月十日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码“360698”；投票简称“沈化投
票”。
2.填报表决意见：本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同
意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 5 月 15 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 5 月 16 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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授权委托书
兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席沈阳化工股份有限公
司2017年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
本次股东大会提案表决意见示例表：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
1.00 2017 年度董事会工作报告 √
2.00 2017 年度财务决算报告 √
3.00 2017 年度利润分配预案 √
关于 2017 年度日常关联交易预计补充的
4.00 √
议案
5.00 关于 2018 年度日常关联交易预计的议案 √
关于确定公司 2018 年度银行授信总额度
6.00 √
的议案
关于 2018 年公司为下属子公司贷款提供
7.00 √
担保的议案
关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2018 年度财务审计会
8.00 √
计师、内控审计师；并授权公司管理层商
定相关审计费用的议案
9.00 2017 年度监事会工作报告 √
关于制定股东分红回报规划的议案（2018
10.00 √
年-2020 年）
11.00 关于变更公司董事的议案 √
12.00 二○一七年年度报告及摘要 √
委托人签名（法人股东加盖公章）：
10
委托日期： 年 月 日
11
