沈阳化工:第七届监事会第十三次会议决议公告2018-08-24
证券代码:000698 证券简称:沈阳化工 公告编号:2018-027
沈阳化工股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议的通知时间及方式:本次会议于 2018 年 8 月 10 日以电
话方式发出会议通知。
2、会议召开的时间、地点及方式:本次会议定于 2018 年 8 月
23 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
3、会议出席情况:本次会议应出席 5 人,实际出席 5 人。
4、会议主持人及列席情况:本次会议由许卫东主持,无其他人
员列席本次会议。
5、会议召开的合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、关于 2018 年半年度报告及摘要的议案
内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的半年度报告及摘要相关内容。
同意:5 票; 反对:0 票; 弃权:0 票
表决结果:通过
2、关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务的风险管理
评估报告的议案
以 上 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的风险管理评估报告全文。
同意:5票;反对:0票;弃权:0票
沈阳化工股份有限公司监事会
二〇一八年八月二十四日