证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2019-023
沈阳化工股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）现场会议召开时间：2019年4月29日下午2:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年4
月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为2019年4月28日15:00至4月29日15:00。
（3）召开地点：辽宁省沈阳经济技术开发区沈西三东路 55 号公司办公楼会
议室。
（4）召开方式：现场投票及网络投票相结合
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：董事长孙泽胜先生
（7）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、
法规和规范性文件的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表15人，代表有表决
权的股份数额220,823,839股，占公司总股份数的26.9457%。
（1）现场会议出席情况：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份
数额220,380,139股，占公司总股份的26.8916%。
（2）网络投票情况：
通过网络投票出席本次股东大会的股东13人，代表有表决权的股份数额
443,700股，占公司总股份的0.0541%。
（3）中小股东（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其
他股东）出席情况：
出席本次股东大会现场会议及网络投票的中小股东及股东代表14人，代表股
份总数2,160,300股，占公司总股数的0.2636%。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及辽宁百联律师事务所律师出席
了本次会议。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。审议表
决结果如下：
1.审议通过《2018 年度董事会工作报告》
同意 220,614,939 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9054%；反对
208,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0946%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 %。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 1,951,400 股，占出席会议中小股
东所持股份的 90.3300％；反对 208,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
9.6700％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
根据表决结果，该议案获得通过。
2.审议通过《2018 年度财务决算报告》
同意 220,393,239 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8050%；反对
403,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1825%；弃权 27,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0125 %。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 1,729,700 股，占出席会议中小股
东所持股份的 80.0676％；反对 403,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
18.6594％；弃权 27,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 1.2730％。
根据表决结果，该议案获得通过。
3.审议通过《2018 年度利润分配预案》
同意 220,405,639 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8106%；反对
418,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1894%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 %。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 1,742,100 股，占出席会议中小股
东所持股份的 80.6416％；反对 418,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
19.3584％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
根据表决结果，该议案获得通过。
4.审议通过《关于 2018 年度日常关联交易预计补充的议案》
本议案属关联事项，关联股东沈阳化工集团有限公司对此进行了回避表决。
上述关联股东合计持有公司 218,663,539 股股份未计入本议案有效表决权总数。
同意 1,951,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.3300%；反对 181,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 8.3970%；弃权 27,500 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.2730%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 1,951,400 股，占出席会议所有股
东所持股份的 90.3300%；反对 181,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
8.3970%；弃权 27,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 1.2730%。
根据表决结果，该议案获得通过。
5.审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》
本议案属关联事项，关联股东沈阳化工集团有限公司对此进行了回避表决。
上述关联股东合计持有公司 218,663,539 股股份未计入本议案有效表决权总数。
同意 1,951,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.3300%；反对 208,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 9.6700%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 %。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 1,951,400 股，占出席会议所有股
东所持股份的 90.3300%；反对 208,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
9.6700%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
6.审议通过《关于确定公司 2019 年度银行授信总额度的议案》
同意 220,614,939 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9054%；反对
181,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0821%；弃权 27,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0125 %。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 1,951,400 股，占出席会议中小股
东所持股份的 90.3300％；反对 181,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
8.3970％；弃权 27,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 1.2730％。
根据表决结果，该议案获得通过。
7.审议通过《关于公司 2019 年为下属子公司贷款提供担保的议案》
同意 220,393,239 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8050%；反对
430,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1950%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 %。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 1,729,700 股，占出席会议中小股
东所持股份的 80.0676％；反对 430,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
19.9324％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
根据表决结果，该项议案获得通过。
8.审议通过《2018 年度监事会工作报告》
同意 220,614,939 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9054%；反对
181,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0821%；弃权 27,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0125%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 1,951,400 股，占出席会议中小股
东所持股份的 90.3300％；反对 181,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
8.3970％；弃权 27,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 1.2730％。
根据表决结果，该项议案获得通过。
9.审议通过《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度财务审计会计师、内控审计师；并授权公司管理层商定相关审计费用的议案》
同意 220,393,239 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8050%；反对
430,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1950%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 %。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 1,729,700 股，占出席会议中小股
东所持股份的 80.0676％；反对 430,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
19.9324％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
根据表决结果，该议案获得通过。
10.审议通过《关于中国化工财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联
交易的议案》
本议案属关联事项，关联股东沈阳化工集团有限公司对此进行了回避表决。
上述关联股东合计持有公司 218,663,539 股股份未计入本议案有效表决权总数。
同意 1,742,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.6416%；反对 390,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 18.0855%；弃权 27,500 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.2730 %。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 1,742,100 股，占出席会议中小股
东所持股份的 80.6416％；反对 390,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
18.0855％；弃权 27,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 1.2730％。
根据表决结果，该议案获得通过。
11.审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》
同意 220,393,239 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8050%；反对
430,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1950 %；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 %。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 1,729,700 股，占出席会议中小股
东所持股份的 80.0676％；反对 430,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
19.9324％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
根据表决结果，该议案获得通过。
此外，公司独立董事提交了《2018年度独立董事述职报告》，并在本次股东
大会上进行述职。
以上议案内容详见公司于2019年3月21日在《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的公告之相关内容。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：辽宁百联律师事务所
2、律师姓名：崔修滨 张祎婷 刘安棋
3、结论性意见：
综上所述,本所律师认为：公司本次股东大会召集和召开的程序、会议召集
人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、
法规、规范性文件、《议事规则》和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果
合法有效。
四、备查文件
1、公司2018年年度股东大会决议；
2、法律意见书。
沈阳化工股份有限公司董事会
二○一九年四月三十日
