证券代码：000698          证券简称：沈阳化工         公告编号：2020-002



                      沈阳化工股份有限公司
             2020年第一次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：

       1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

       2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。



    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况：

    （1）现场会议召开时间：2020年1月9日下午2：30
       （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2020 年 1 月 9 日上午 9：30 至 11：30，下午 1：00 至下午 3：00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 1 月 9 日上午 9：15
至 2020 年 1 月 9 日下午 3：00 期间的任意时间。

    （3）召开地点：辽宁省沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司办公楼会
议室
    （4）召开方式：现场投票及网络投票相结合
    （5）召集人：公司董事会
    （6）主持人：董事长孙泽胜先生

    （7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    2、会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表4人，代表有表决

权的股份数额220,414,239股，占公司总股份数的26.8957%。
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份
数额220,379,639股，占公司总股份的26.8915%。
    （2）网络投票情况：
    通过网络投票出席本次股东大会的股东2人，代表有表决权的股份数额

34,600股，占公司总股份的0.0042%。
    （3）中小股东（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其
他股东）代表股份总数1,750,700股，占公司总股数的0.2136%。
    （4）公司部分董事、监事、高级管理人员及辽宁百联律师事务所律师出席
了本次会议。

    二、议案审议及表决情况
    1、议案表决方式：本次股东大会议案采用现场记名投票与网络投票相结合
的表决方式。
    2、议案表决结果：
    审议通过《关于拟变更第八届董事会非独立董事的议案》

    同意 220,379,639 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9843％；反对 34,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0157％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    出席本次会议的中小股东表决情况：同意 1,716,100 股，占出席会议中小股
东所持股份的 98.0236％；反对 34,600 股，占出席会议中小股东所持股份的

1.9764％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
    根据表决结果，该项议案获得通过。
    以上议案内容详见公司于2019年12月24日在《中国证券报》、《证券时报》、
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的公告之相关内容。

    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：辽宁百联律师事务所
    2、律师姓名：崔修滨   刘邦德
    3、结论性意见：

    基于上述事实，本所律师认为：公司本次股东大会召集和召开的程序、会议
召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》等
法律、法规、规范性文件、《议事规则》和《公司章程》的规定，表决程序和表
决结果合法有效。
    四、备查文件

    1、公司2020年第一次临时股东大会决议；
    2、法律意见书。




                                            沈阳化工股份有限公司董事会

                                                二○二○年一月九日