股票代码：000700               股票简称：模塑科技           公告编号：2018-004

债券代码：127004               债券简称：模塑转债


                      江南模塑科技股份有限公司

           关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    本公司九届董事会第三十二次会议决定召开公司2018年第一次临时股东大
会，现将会议有关召开股东大会的事宜通知如下：
    一、召开会议基本情况
    （一）股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    公司第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开公司2018年第一次
临时股东大会的议案》。
    （三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、《股
东大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    现场会议时间：2018年1月25日下午2：00
    网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2018年 1 月 25日9：
30－11：30，13：00－15：00;
    通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月24日15：00至2018年1
月25日15：00期间的任意时间。
    （五）会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    （六）会议的股权登记日：2018年1月18日
    （七）出席对象：
    （1）截止 2018 年 1 月 18 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东（授权委托书附后）。
    （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

    （3）本公司聘请的律师。
    （八）现场会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室

    二、会议审议事项
    （一）本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
    （二）本次会议审议的议案：
    1、关于调整 2017 年度日常关联交易额度的议案；
    2、关于修改公司《章程》的议案；
    3、关于修订《董事会议事规则》的议案；
    特别提醒：
    1、以上议案经公司第九届董事会第三十次、第三十一次及三十二次会议审
议通过，详细情况请查阅公司于 2017 年 10 月 31 日、2017 年 12 月 4 日及 2018
年 1 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，第 1 项议案属于关联
交易，关联股东应当回避表决。
    3、第 2 项属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。

     三、提案编码
                                                                 备注
    提案编码                     提案名称                    该列打勾的栏
                                                               目可以投票
     100.00    总议案：除累积投票议案外的所有议案                   √
      1.00     关于调整 2017 年度日常关联交易额度的议案             √
      2.00     关于修改公司《章程》的议案                           √
      3.00     关于修订《董事会议事规则》的议案                     √

    四、会议登记等事项
    1、登记时间：2018 年 1 月 24 日上午 9：00 至下午 5：00
    2、登记方法：
    ①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭
证原件进行登记；
   ②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、
股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；
   ③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份
证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；
   《授权委托书》请见本通知附件二。
   ④股东可以书面信函或传真办理登记。
   3、登记地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号，江南模塑科技股份有限公
司董事会秘书办公室
   信函登记地址：公司董秘办，信函上请注明“临时股东大会”字样。
   通讯地址：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号，江南模塑科技股份有限公司董
秘办
   邮    编：214423
   传真号码：0510-86242818
   4、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、
交通费用自理。
   5、会议联系方式：江南模塑科技股份有限公司董秘办
   联系电话：0510－86242802
   联系传真：0510－86242818
   联系人：单琛雁女士

   五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说
明的内容和格式详见附件一。

   六、备查文件
   1、九届董事会第三十、三十一、三十二次会议决议；


                                             江南模塑科技股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                     2018 年 1 月 5 日
附件一：

                         参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序
1.投票代码：360700；投票简称：“模塑投票”。
2.本公司无优先股，故不设置优先股投票。
3.议案设置及意见表决。
（1）本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）本次股东大会设置总议案，总议案为 100；1.00 代表议案 1，2.00 代表议
案 2，依此类推。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018 年 1 月 25 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统的投票程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 1 月 24 日（股东大会召开前一
日）15：00，结束时间为 2018 年 1 月 25 日（股东大会结束当日）15：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
    体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
   附件二：
                                   授     权    委   托    书
          兹委托          先生（女士）代表我单位/个人出席江南模塑科技股份有限
   公司 2018 年第一次临时股东大会，并按照本单位/个人意见代理行使表决权。

          委托人签名（或盖章）：                        委托人身份证号码：

          委托人股东帐号：                              委托人持股数：

          受托人签名（或盖章）：                        受托人身份证号码：

          本单位（本人）对本次会议案的投票表决意见如下：

                                                            备注     同意    反对   弃权
                                                          该列打勾
提案编码                      提案名称
                                                          的栏目可
                                                            以投票
 100.00      总议案：除累积投票议案外的所有议案               √
  1.00       关于调整 2017 年度日常关联交易额度的议案         √
  2.00       关于修改公司《章程》的议案                       √
  3.00       关于修订《董事会议事规则》的议案                 √