股票代码：000700                股票简称：模塑科技              公告编号：2018-005

债券代码：127004                债券简称：模塑转债



                           江南模塑科技股份有限公司
                   九届董事会第三十三次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    【一】董事会会议召开情况
    江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）九届董事会第三十
三次（临时）会议已于 2018 年 1 月 12 日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议
通知，并于 2018 年 1 月 15 日上午在公司江南商务大厦 6 楼会议室召开。本次董事会应
出席董事 5 名，实出席董事 5 名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级
管理人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    【二】董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于调整可转换公司债券转股价格的议案》
    根据公司《江南模塑科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》
披露的发行条款，当公司发生送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等
情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整。
    经公司核算，本次重组增发新股后，模塑转债的转股价格将由目前的 8.00 元/股调
整为 7.84 元/股，调整后的转股价格自新增股份上市之日起生效。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    【三】备查文件
    1、经与会董事签字的公司九届董事会第三十三次（临时）会议决议；
    特此公告。




                                                江南模塑科技股份有限公司董事会
                                                       2018 年 1 月 16 日

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