模塑科技:九届董事会第三十五次会议决议公告2018-02-14
股票代码:000700 股票简称:模塑科技 公告编号:2018-018
债券代码:127004 债券简称:模塑转债
江南模塑科技股份有限公司
九届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江南模塑科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)九届董事会第三十
五次会议已于 2018 年 2 月 5 日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知,并于
2018 年 2 月 14 日上午在公司江南商务大厦 6 楼会议室召开。本次董事会应出席董事 5
名,实出席董事 5 名,会议由董事长曹克波先生主持,公司全体监事及高级管理人员列
席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司全资孙公司向关联方借款的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事曹克波先生、曹明芳先生回
避了本项议案的表决,议案获得通过。
为满足 MingHua USA Inc.(以下简称“美国名华”)二期扩产的前期资金需要,经公
司董事会研究决定,拟由美国名华全资子公司 MH INDUSTRIES LLC. (以下简称“名华
工业”)向 JJ Mould Plastic USA Inc.借入 500 万美元,借款利率为 4%,借款期限为 1 年。
鉴于 JJ Mould Plastic USA Inc.公司是公司控股股东江阴模塑集团有限公司的子公
司,是公司实际控制人控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,
本次交易构成了关联交易,此次交易不需要提交股东大会审议。
三、备查文件
1、九届董事会第三十五次会议决议;
2、独立董事关于公司向关联方借款的独立意见。
特此公告。
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江南模塑科技股份有限公司
董 事 会
2018 年 2 月 14 日
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