股票代码：000700                 股票简称：模塑科技               公告编号：2018-019

债券代码：127004                 债券简称：模塑转债


                        江南模塑科技股份有限公司
                    九届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）九届监事会第二十二次会议于 2018
年 2 月 5 日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2018 年 2 月 14 日上
午在商务大厦六楼会议室召开。本次监事会会议应出席监事 4 名，实出席监事 4 名。会
议由公司监事会召集人朱晓东先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
     本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

     二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司全资孙公司向关联方借款的议案》
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事朱晓东先生、袁彐良先生回
避了本项议案的表决，议案获得通过。
    为满足 MingHua USA Inc.（以下简称“美国名华”）二期扩产的前期资金需要，经公
司董事会研究决定，拟由美国名华全资子公司 MH INDUSTRIES LLC. （以下简称“名华
工业”）向 JJ Mould Plastic USA Inc.借入 500 万美元，借款利率为 4%，借款期限为 1 年。
    鉴于 JJ Mould Plastic USA Inc.公司是公司控股股东江阴模塑集团有限公司的子公司，
是公司实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本
次交易构成了关联交易，此次交易不需要提交股东大会审议。

     三、备查文件
     1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
     特此公告。




                                                           江南模塑科技股份有限公司
                                                                  监   事   会
                                                                2018 年 2 月 14 日