股票代码：000700                股票简称：模塑科技            公告编号：2018-054

债券代码：127004                债券简称：模塑转债


                           江南模塑科技股份有限公司
              关于注册资本变更及修订《公司章程》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、注册资本及章程修订概述
    根据可转债转股情况及非公开发行情况，公司已于近日办理完毕注册资本工
商变更登记及《公司章程》修订备案手续，并已取得新的《营业执照》。本次工
商变更登记完成后，公司注册资本由人民币717,207,902元变更为人民币
827,178,715元, 公司股本由717,207,902股增加至827,178,715股。
        本次对《公司章程》修订内容具体如下：
  序号                   修订前                             修订后

            第六条 公司注册资本为人民币        第六条 公司注册资本为人民币
    1
            717,207,902 元。                   827,178,715 元。



            第十九条 公司股份总数为            第十九条 公司股份总数为
    2
            717,207,902 股，均为普通 A 股。    827,178,715 股，均为普通 A 股。


    二、审批程序
    1、可转换公司债券
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]338号”文核准，公司于2017
年6月2日公开发行了813.66万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额
81,366.00万元。根据相关规定和《江南模塑科技股份有限公司公开发行可转换
公司债券募集说明书》约定，公司本次发行的可转换公司债券自2017年12月08
日起开始进入转股期。
    2016年6月17日,公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东
大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》，
股东大会授权公司董事会在发行完成后，根据可转债发行和转股情况适时修改
《公司章程》中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记、可转债挂牌
上市等事宜。
    2、发行股份及支付现金购买资产
    经中国证券监督管理委员会《关于核准江南模塑科技股份有限公司向江阴模
塑集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2017]2308号）核准，
公司向江阴模塑集团有限公司发行54,985,337股股份、向江阴精力机械有限公司
发行54,985,337股股份购买相关资产，本次非公开发行新增股份登记手续已于
2018年1月23日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
    2017年9月20日,公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请公司
股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》，股东大会授权公司董事会
在本次发行股份及支付现金购买资产事项完成后，相应修改与公司注册资本等有
关的公司章程条款，办理相关工商变更登记。
    三、备查文件
    1、工商变更登记通知书；
    2、新版营业执照。
    特此公告。




                                       江南模塑科技股份有限公司董事会
                                               2018 年 5 月 24 日