江南模塑科技股份有限公司
           独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

   根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所

上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为江南模塑科技股份有限公司的

独立董事，在仔细审阅了董事会拟聘任的高级管理人员资料后，鉴于公司上一届

经理层任期届满，现就第十届董事会第一次会议审议的有关聘任公司高级管理人

员的事项发表如下独立意见：

   1、相关人员的提名、聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；

   2、聘任人选符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在

有《公司法》第147条规定之情形和被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚

未解除的人员情况和被证券交易所宣布为不适当人选的情况。

   3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应

岗位的职责要求，有利于公司的发展。



   同意董事会聘任曹克波先生为公司总经理，聘任姚伟先生为公司常务副总，

聘任朱晓华先生为公司副总，聘任钱建芬女士为公司财务总监，聘任单琛雁女士

为公司董事会秘书。




   独立董事：

                        狄瑞鹏                 祝梅红




                                                        2018 年 9 月 8 日