股票代码：000700                股票简称：模塑科技          公告编号：2018-092

债券代码：127004                 债券简称：模塑转债


                       江南模塑科技股份有限公司

                   2018 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    一、 特别提示

    1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

    二、 会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开会议时间：2018 年 09 月 07 日【星期五】下午 2：00。
    （1）现场会议召开时间：2018 年 09 月 07 日【星期五】下午 2：00。
    （2）网络投票时间：2018 年 09 月 06 日——2018 年 09 月 07 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年
09 月 07 日 9:30-11:30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2018 年 092 月 06 日 15：00-2018 年 09 月 07 日 15：00 期间的
任意时间。
    2、现场会议召开地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号江南商务大厦六楼
会议室。
    3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
    4、召集人：江南模塑科技股份有限公司董事会。
    5、现场会议主持人：公司董事长曹克波先生。
    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。
    （二）出席情况
    公司总股本 827,178,715 股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代
表共 15 人，所持（代表）股份 295,266,545 股，占上市公司总股份的 35.6956％。


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其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 294,624,345 股，占上市公司总股份
的 35.6180％。通过网络投票的股东 13 人，代表股份 642,200 股，占上市公司总
股份的 0.0776％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

   三、 议案审议表决情况
   1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
    总表决情况：
    1.01.选举曹克波先生为非独立董事，同意股份数:294,662,056 股，占参加本
次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.7953％。
    1.02.选举曹明芳先生为非独立董事，同意股份数:294,662,056 股，占参加本
次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.7953％。
    1.03.选举姚伟先生为非独立董事，同意股份数:294,662,332 股，占参加本次
股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.7954％。
    中小股东总表决情况：
    1.01.选举曹克波先生为非独立董事，同意股份数:1,015,011 股，占参与投票
的中小股东所持有效表决权股份总数的 62.6743％。
    1.02.选举曹明芳先生为非独立董事，同意股份数:1,015,011 股，占参与投票
的中小股东所持有效表决权股份总数的 62.6743％。
    1.03.选举姚伟先生为非独立董事，同意股份数:1,015,287 股，占参与投票的
中小股东所持有效表决权股份总数的 62.6914％。
    2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
    总表决情况：
    2.01.选举狄瑞鹏先生为独立董事，同意股份数:294,662,054 股，占参加本次
股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.7953％。
    2.02.选举祝梅红女士为独立董事，同意股份数:294,662,127 股，占参加本次
股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.7953％。
    中小股东总表决情况：
    2.01.选举狄瑞鹏先生为独立董事，同意股份数:1,015,009 股，占参与投票的
中小股东所持有效表决权股份总数的 62.6742％。
    2.02.选举祝梅红女士为独立董事，同意股份数:1,015,082 股，占参与投票的

                                    2
中小股东所持有效表决权股份总数的 62.6787％。
    3、审议《关于监事会换届选举的议案》；
    总表决情况：
    3.01.选举朱晓东先生为非职工代表监事，同意股份数:294,662,054 股，占参
加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.7953％。
    3.02.选举袁彐良先生为非职工代表监事，同意股份数:294,662,054 股，占参
加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.7953％。
    中小股东总表决情况：
    3.01.选举朱晓东先生为非职工代表监事，同意股份数:1,015,009 股，占参与
投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 62.6742％。
    3.02.选举袁彐良先生为非职工代表监事，同意股份数:1,015,009 股，占参与
投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 62.6742％。
    4、审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；
    总表决情况：

   同意294,624,345股，占出席会议所有股东所持股份的99.7825％；反对642,200
股，占出席会议所有股东所持股份的0.2175％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：

   同意977,300股，占出席会议中小股东所持股份的60.3458％；反对642,200股，
占出席会议中小股东所持股份的39.6542％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

   四、律师出具的法律意见
   1．律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
   2．律师姓名：潘岩平律师、张玉恒律师
   3．结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合
法、有效。

   五、备查文件
    1、公司 2018 年第三次临时股东大会决议；


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2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。


                                   江南模塑科技股份有限公司董事会
                                            2018 年 9 月 8 日




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