股票代码：000700              股票简称：模塑科技          公告编号：2019-004

债券代码：127004              债券简称：模塑转债

                  江南模塑科技股份有限公司
          第十届董事会第三次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事
会第三次（临时）会议通知已于 2019 年 3 月 11 日以书面和电话形式发出，会议
于 2019 年 3 月 14 日上午在公司江南商务大厦 6 楼会议室召开,应到会董事 5 名,
实到会董事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议通过如下决议：
    一、审议通过《关于公司参与认购江苏银行股份有限公司可转换公司债券的
议案》
    2018 年 12 月 25 日，中国证监会出具了《关于核准江苏银行股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2167 号），核准江苏银行股
份有限公司（股票简称：江苏银行 股票代码：600919）向社会公开发行面值总
额 200 亿元可转换公司债券。
    “江苏银行”于近日发布了《公开发行可转换公司债券发行公告》及《公开
发行 A 股可转换公司债券募集说明书》，正式开始启动可转债的发行程序。
    公司为“江苏银行”股东，目前持有“江苏银行”50,000,569 股股份，占其
总股本的比例为 0.43%。根据“江苏银行”发布的“公开发行 A 股可转换公司
债券发行预案”，公司作为其原股东享有优先认购权。经公司董事会研究决定全
额认购本次“江苏银行”发行的可转换公司债券。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    二、审议通过《关于公司董事会授权经营管理班子办理江苏银行股份有限公
司可转换公司债券认购事宜的议案》
    模塑科技董事会拟授权公司经营管理班子办理本次认购“江苏银行”可转换
公司债券的具体事宜。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    特此公告。
                                                   江南模塑科技股份有限公司
                                                           董   事   会
2019 年 3 月 15 日