证券代码：000700            证券简称：模塑科技          编号：2019-039

债券代码：127004            债券简称：模塑转债


                      江南模塑科技股份有限公司

                   关于调整模塑转债转股价格的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要内容提示：
    ●调整前的转股价格：人民币 7.72 元/股
    ●调整后的转股价格：人民币 7.59 元/股
    ●转股价格调整起始日期：2019 年 7 月 25 日


    一、转股价格调整依据
    1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]338号”文核准，公司于2017
年6月2日公开发行了813.66万张可转换公司债券（债券简称：模塑转债，债券代
码：127004），每张面值100元，发行总额81,366.00万元。2017年12月8日起进入
转股期，初始转股价格为8.00元/股。
    截止目前，公司转股价为7.72元/股。
    2、根据公司《江南模塑科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集

说明书》披露的发行条款，当公司发生送红股、转增股本、增发新股、配股以及
派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进
行累积调整，具体调整办法如下：
    送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派发现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。
    其中：P0为调整前有效的转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增
发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利，
P1为调整后有效的转股价。
    二、转股价格调整测算结果
    由于公司本次转股价格调整系因公司派发现金股利所致，根据上述调整办法，
本次转股价格调整后的转股价格为P1=P0-D =7.72-0.13=7.59（元/股），即本次发
行模塑转债的转股价由目前的7.72元/股调整为7.59元/股。
    三、本次转股价格调整的授权与批准
    公司于2019年7月17日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于调
整可转换公司债券转股价格的议案》，模塑转债的转股价格由目前的7.72元/股调
整为7.59元/股，调整后的转股价格自2019年7月25日起生效。

    特此公告。




                                        江南模塑科技股份有限公司董事会

                                                         2019 年 7 月 18 日