模塑科技:关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告2019-11-23
股票代码:000700 股票简称:模塑科技 公告编号:2019-064
债券代码:127004 债券简称:模塑转债
江南模塑科技股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第十届董事会第十次会议决定召开公司2019年第二次临时股东大会,
并 于 2019 年 11 月 14 日 在 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》
(2019-062),根据相关规则的要求, 现对本次股东大会再次通知并就有关事
项提示公告如下:
一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次:2019年第二次临时股东大会
(二)股东大会的召集人:公司董事会
公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时
股东大会的议案》。
(三)会议召开的合法、合规性:召开本次股东大会符合《公司法》、《股
东大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
(四)会议召开的日期、时间:
现场会议时间:2019年11月29日下午2:00
网络投票时间:通过交易系统进行网络投票的时间为:2019年11月29日9:
30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2019年
11月28日15:00至2019年11月29日15:00期间的任意时间。
(五)会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
(六)会议的股权登记日:2019年11月22日
(七)出席对象:
(1)截止 2019 年 11 月 22 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东
大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是
本公司股东(授权委托书附后)。
(2)本公司董事、监事及高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
(八)现场会议地点:江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室
二、会议审议事项
(一)本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
(二)本次会议审议的议案:
1、审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》;
2、审议《关于公司全资子公司开展融资租赁业务及为其提供担保的议案》;
3、审议《关于追加 2019 年度日常关联交易额度的议案》;
4、审议《关于向全资孙公司墨西哥名华追加投资的议案》。
特别提醒:
1、第 3 项议案涉及与公司控股股东江阴模塑集团有限公司存在关联关系,
因此在本次股东大会审议时,关联股东应当回避表决。
2、以上议案已经公司第十届董事会第十次会议审议通过,详细情况请查阅
2019 年 11 月 14 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。
三、提案编码
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码 可以投票
1.00 关于公司为全资子公司提供担保的议案 √
2.00 关于公司全资子公司开展融资租赁业务及为其提供担保的议案 √
3.00 关于追加 2019 年度日常关联交易额度的议案 √
4.00 关于向全资孙公司墨西哥名华追加投资的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记时间:2019 年 11 月 28 日上午 9:00 至下午 5:00
2、登记方法:
①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭
证原件进行登记;
②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、
股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记;
③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份
证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;
《授权委托书》请见本通知附件二。
④股东可以通过书面信函、传真或发送电子邮件等方式办理登记。
3、登记地点:江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号,江南模塑科技股份有限公
司董事会秘书办公室
信函登记地址:公司董秘办,信函上请注明“临时股东大会”字样。
通讯地址:江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号,江南模塑科技股份有限公司董
秘办
邮 编:214423
传真号码:0510-86242818
电子邮箱:scy@000700.com
4、本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东或代理人食宿、
交通费用自理。
5、会议联系方式:江南模塑科技股份有限公司董秘办
联系电话:0510-86242802
联系传真:0510-86242818
联系人:单琛雁女士、王晖先生
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说
明的内容和格式详见附件一。
六、备查文件
1、第十届董事会第十次会议决议;
江南模塑科技股份有限公司
董 事 会
2019 年 11 月 23 日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
(一)网络投票的程序
1.投票代码:360700;投票简称:“模塑投票”。
2.本公司无优先股,故不设置优先股投票。
3.议案设置及意见表决。
(1)本次股东大会均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
(2)本次股东大会不设置总议案,1.00 代表议案 1,2.00 代表议案 2,依此类推。
(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
(二)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2019 年 11 月 29 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
(三)通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 11 月 28 日(股东大会召开前
一日)15:00,结束时间为 2019 年 11 月 29 日(股东大会结束当日)15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表我单位/个人出席江南模塑科技股份有限
公司 2019 年第二次临时股东大会,并按照本单位/个人意见代理行使表决权。
委托人签名(或盖章): 委托人身份证号码:
委托人股东帐号: 委托人持股数:
受托人签名(或盖章): 受托人身份证号码:
本单位(本人)对本次会议案的投票表决意见如下:
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
1.00 关于公司为全资子公司提供担保的议案 √
关于公司全资子公司开展融资租赁业务及为其
2.00 √
提供担保的议案
3.00 关于追加 2019 年度日常关联交易额度的议案 √
4.00 关于向全资孙公司墨西哥名华追加投资的议案 √