福建远大联盟律师事务所关于厦门信达股份有限公司
         2018 年度第三次临时股东大会的法律意见书


致：厦门信达股份有限公司
    福建远大联盟律师事务所接受贵司委托，指派邓再强、李欣律师
（以下简称本所律师）出席贵司 2018 年度第三次临时股东大会（以
下简称本次股东大会），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公
司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规和贵司《公
司章程》的规定，就本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、
行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定、出席人员及
召集人的资格是否合法有效、本次股东大会的表决程序、表决结果是
否合法有效出具法律意见。
    本所律师按照律师行业公认的业务标准和道德规范，本着勤勉尽
责的精神，在本次股东大会召开前，对贵司提供的相关资料，按照事
先编制的核查、验证计划进行了核查、验证，并对核查、验证情况进
行了记录，在依据国家相关规定，分析本次股东大会相关事实的基础
上，本所律师出具如下法律意见：
    一、关于本次股东大会的召集、召开程序
    经本所律师核查、验证，贵司董事会分别于 2018 年 3 月 31 日在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了本次股东大会的时间、地点、
会议审议事项、出席会议办法及出席对象等事项。本次股东大会由贵
司董事会召集，贵司董事长杜少华先生主持，于 2018 年 4 月 16 日
14：50 在贵司会议室举行，会议召开的时间、地点与公告的时间、
地点一致。
    基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序
符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的
规定。
       二、关于出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
       出席会议的股东、股东代理人在出席本次股东大会时，出示了身
份证、法人股东的授权委托书及代理人身份证、持股凭证，经大会秘
书处及本所律师核对，股东的姓名（名称）和持股数额与贵司 2018
年 4 月 9 日交易结束后股东名册中的股东姓名（名称）和持股数额一
致。
       出席本次股东大会的贵司董事、监事、董事会秘书，大会秘书处
及本所律师对其身份进行了核实。
       贵司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
       基于上述事实，本所律师认为，出席本次股东大会的人员全部符
合法定的条件，有资格出席本次股东大会，本次大会召集人的资格合
法有效。
       三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
       本次股东大会，就贵司 2018 年 3 月 31 日公告中所列本次股东大
会的审议事项，以记名投票的方式逐项进行了表决，由两名股东代表
及贵司监事何春平及本所律师对投票当场进行了清点，由监事何春平
担任监票人，并由何春平当场公布了表决结果。出席会议的股东（包
括股东代理人）对表决结果没有提出异议。表决结果如下：

       1、关于变更部分募集资金用途的议案

        同意 122,649,859 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0000％。
       其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意
488,251 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。

    2、关于公司挂牌转让信息大厦部分房屋资产的议案

     同意 122,649,859 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0000％。
     其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意
488,251 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。

    3、关于厦门信达股份有限公司股东回报规划（2018-2020 年）
的议案

     同意 122,649,859 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0000％。
     其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意
488,251 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
四、结论意见：
    本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定；出席人员
及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法
有效。




                                     福建远大联盟律师事务所
                                                  邓再强律师
                                                    李欣律师
                                            2018 年 4 月 16 日