证券代码：000702         证券简称：正虹科技           公告编号：2017-016
                       湖南正虹科技发展股份有限公司
                        2016 年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
             2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
  （1）现场会议召开时间：2017 年 5 月 10 日（星期三）下午 2:30。
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2017 年 5 月 10 日上午 9:30-11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票时间为 2017 年 5 月 9 日 15:00 至 2017 年 5 月 10 日 15:00
期间的任意时间。
2、现场会议地点：岳阳市屈原管理区营田镇正虹路正虹办公大楼四楼会议室。
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长夏壮华先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文
件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
    出席本次股东大会的股东（代理人）10 名，代表股份 67,562,118 股，占公
司有表决权股份总数的 25.3388% 。其中：
    1、出席现场会议的股东（代理人）3 名，代表股份 67,018,817 股，占公司
有表决权股份总数的 25.135%；
    2、通过网络投票的股东 7 名，代表股份 543,301 股，占公司有表决权股份
总数的 0.2038%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过
了以下议案：
1、审议通过《2016 年度报告全文及摘要》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 67,018,817 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.1958％；反对 543，301 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8042％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
    中小股东总表决情况：同意 1201 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2206％；反对 543,301 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7794％；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
2、审议通过《2016 年度董事会工作报告》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 67,018,817 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.1958％；反对 543，301 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8042％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
    中小股东总表决情况：同意 1201 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2206％；反对 543,301 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7794％；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
3、审议通过《2016 年度监事会工作报告》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 67,018,817 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.1958％；反对 543，301 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8042％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
    中小股东总表决情况：同意 1201 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2206％；反对 543,301 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7794％；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
4、审议通过《2016 年度财务报告》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 67,018,817 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.1958％；反对 543，301 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8042％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
    中小股东总表决情况：同意 1201 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2206％；反对 543,301 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7794％；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
5、审议通过《关于续聘 2017 年度财务审计机构的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 67,018,817 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.1958％；反对 543，301 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8042％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
    中小股东总表决情况：同意 1201 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2206％；反对 543,301 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7794％；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
6、审议通过《2016 年度利润分配议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 67,018,817 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.1958％；反对 543，301 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8042％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
    中小股东总表决情况：同意 1201 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2206％；反对 543,301 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7794％；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
7、审议通过《关于 2017 年度申请银行综合授信的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 67,018,817 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.1958％；反对 543，301 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8042％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
    中小股东总表决情况：同意 1201 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2206％；反对 543,301 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7794％；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
8、审议通过《关于修改公司章程的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 67,018,817 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.1958％；反对 543，301 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8042％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
    中小股东总表决情况：同意 1201 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2206％；反对 543,301 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7794％；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
    表决结果：该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
9、审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 67,018,817 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.1958％；反对 543，301 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8042％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
    中小股东总表决情况：同意 1201 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2206％；反对 543,301 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7794％；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
    以上议案的详细内容见公司于 2017 年 1 月 17 日，2017 年 4 月 14 日刊登于
证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司第七届董事会
第七次会议决议公告》、《公司第七届董事会第八次会议决议公告》、《公司第七届
监事会第六次会议决议公告》及相关公告。
四、律师出具的法律意见
    本次股东大会经湖南联合创业律师事务所康笃华、杨波两位律师现场见证，
并出具了《法律意见书》，确认公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次
股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》和《公司章程》的规定，会议所作出的决议合法有效。
五、备查文件
1、与会董事签字确认的 2016 年年度股东大会决议。
2、湖南联合创业律师事务所关于湖南正虹科技发展股份有限公司 2016 年年度股
东大会法律意见书。
     特此公告。




                                          湖南正虹科技发展股份有限公司董事会
                                                  二〇一七年五月十日