证券代码：000702          证券简称：正虹科技            公告编号：2018-035
                    湖南正虹科技发展股份有限公司
                 2018 年第二次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
   1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
   2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
   （一）、会议召开情况
1、会议召开时间：
  （1）现场会议召开时间：2018 年 8 月 30 日（星期四）下午 15:00。
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2018 年 8 月 30 日上午 9:30-11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票时间为 2018 年 8 月 29 日 15:00 至 2018 年 8 月 30 日 15:00
期间的任意时间。
2、现场会议地点：岳阳市屈原管理区营田镇正虹路正虹办公大楼四楼会议室。
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长夏壮华先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文
件以及《公司章程》的规定。
   （二）、会议出席情况
   出席本次股东大会的股东（代理人）2 名，代表股份 67,018,617 股，占公司
有表决权股份总数的 25.1350%。其中：
    1、出席现场会议的股东（代理人）2 名，代表股份 67,018,617 股，占公司
有表决权股份总数的 25.1350%；
    2、通过网络投票的股东 0 名，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的
0.00%。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过
了以下议案：
    1、审议通过《关于核销其他应付款的议案》
   总表决情况：同意 67,018,617 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.00％。
    中小股东总表决情况：同意 1001 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.00％。
    2、审议通过《关于在公司章程中增加党建工作内容暨修改公司章程的议案》
   总表决情况：同意 67,018,617 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.00％。
    中小股东总表决情况：同意 1001 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.00％。
三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经湖南联合创业律师事务所康笃华、李宇光两位律师现场见证，
并出具了《法律意见书》，确认公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次
股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》和《公司章程》的规定，会议所作出的决议合法有效。
四、备查文件
    1、与会董事签字确认的 2018 年第二次临时股东大会决议。
    2、湖南联合创业律师事务所关于湖南正虹科技发展股份有限公司 2018 年第
二次临时股东大会法律意见书。
     特此公告。




                                    湖南正虹科技发展股份有限公司董事会
                                             2018 年 8 月 30 日