正虹科技：2018年度股东大会决议公告2019-04-26
证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号;2019—015
湖南正虹科技发展股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 4 月 25 日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2019 年 4 月 25 日上午 9:30-11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票时间为 2019 年 4 月 24 日 15:00 至 2019 年 4 月 25 日 15:00
期间的任意时间。
2、现场会议地点：岳阳市屈原管理区营田镇正虹路正虹办公大楼四楼会议室。
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长夏壮华先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文
件以及《公司章程》的规定。
（二）、会议出席情况
出席本次股东大会的股东（代理人）3 名，代表股份 67,021,517 股，占公
司有表决权股份总数的 25.1361%。其中：
1、出席现场会议的股东（代理人）2 名，代表股份 67,019,117 股，占公司
有表决权股份总数的 25.1352%；
2、通过网络投票的股东 1 名，代表股份 2400 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0009%。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过
了以下议案：
1、审议通过《2018 年度报告全文及摘要》
总表决情况：同意 67,021,517 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 3901 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议通过《2018 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 67,021,517 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 3901 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
3、审议通过《2018 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 67,021,517 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 3901 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
4、审议通过《2018 年度财务报告》
总表决情况：同意 67,021,517 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 3901 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
5、审议通过《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》
总表决情况：同意 67,021,517 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 3901 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
6、审议通过《2018 年度利润分配的议案》
总表决情况：同意 67,021,517 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 3901 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
7、审议通过《关于 2019 年度申请银行综合授信的议案》
总表决情况：同意 67,021,517 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 3901 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
8、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
本议案采用累积投票方式，表决结果如下：
占出席会
占出席会
中小股 议中小股
议有效表
议案序 东表决 东有效表 是否
议案名称 总得票数（股） 决权股份
号 之得票 决权股份 当选
总数的比
数（股） 总数的比
例
例
选举刘献文先生为第
8.01 八届董事会非独立董 67,019,117 99.9964% 1501 38.4773% 是
事
选举徐仲康先生为第
8.02 八届董事会非独立董 67,019,117 99.9964% 1501 38.4773% 是
事
选举易德玮先生为第
8.03 八届董事会非独立董 67,019,117 99.9964% 1501 38.4773% 是
事
选举余玲女士为第八
8.04 67,019,117 99.9964% 1501 38.4773% 是
届董事会非独立董事
9、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
本议案采用累积投票方式，表决结果如下：
占出席会
占出席会
议中小股
议有效表 中小股东
议案序 东有效表 是否
议案名称 总得票数（股） 决权股份 表决之得
号 决权股份 当选
总数的比 票数（股）
总数的比
例
例
选举岳意定先生为第
9.01 67,019,117 99.9964% 1501 38.4773% 是
八届董事会独立董事
选举张石蕊女士为第
9.02 67,019,117 99.9964% 1501 38.4773% 是
八届董事会独立董事
选举黄珺女士为第八
9.03 67,019,117 99.9964% 1501 38.4773% 是
届董事会独立董事
10、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
本议案采用累积投票方式，表决结果如下：
占出席会
占出席会
议中小股
议有效表 中小股东
议案序 东有效表 是否
议案名称 总得票数（股） 决权股份 表决之得
号 决权股份 当选
总数的比 票数（股）
总数的比
例
例
选举吴伟先生为第八
10.01 届监事会股东代表监 67,019,117 99.9964% 1501 38.4773% 是
事
选举杨宇飞先生先生
10.02 为第八届监事会股东 67,019,117 99.9964% 1501 38.4773% 是
代表监事
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经湖南联合创业律师事务所康笃华、杨波两位律师现场见证，
并出具了《法律意见书》，确认公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次
股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》和《公司章程》的规定，会议所作出的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的 2018 年度股东大会决议。
2、湖南联合创业律师事务所关于湖南正虹科技发展股份有限公司 2018 年度
股东大会法律意见书。
特此公告。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会
2019 年 4 月 25 日
