证券代码：000702         证券简称：正虹科技          公告编号：2019-020

                    湖南正虹科技发展股份有限公司

                   第八届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖南正虹科技发展股份有限公司第八届董事会第二次会议于

2019 年 5 月 13 日在公司办公大楼四楼会议室以通讯方式召开,会议

通知于 2019 年 5 月 7 日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应出

席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长刘献文先生主持。本

次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并

通过了以下议案：
    审议通过《关于聘任总裁助理的议案》。

    经公司董事长兼总裁刘献文先生提名，第八届董事会聘任周正军、

孟建怡为公司总裁助理，任期与本届董事会任期一致（简历附后）。
    表决结果：7 票同意       0 票弃权         0 票反对

    特此公告。




                             湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

                                        2019 年 5 月 13 日
附简历：

    周正军，男，1965 年 11 月出生，中共党员，本科学历。曾任屈

原管理区河市镇饲料厂副厂长，正虹饲料厂四分厂厂长，赤峰正虹饲

料有限公司副总经理，正虹兴农分公司办公室主任，湖南正虹科技发

展股份有限公司行政部部长助理，现任湖南正虹科技发展股份有限公

司行政部部长。

    周正军先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、

实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉

嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，

不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交
易所及《公司章程》的有关规定。

    孟建怡，男， 1967 年 7 月出生，本科学历，会计师。1988 年 8

月起任岳阳市屈原农场审计科审计员，1992 年 9 月起任湖南正虹科
技发展股份有限公司财务部主管会计、副部长、证券投资部部长、证

券事务代表。2007 年 10 月起任湖南省湘农农业生产资料集团有限公

司投资部总经理。2010 年 4 月至 2019 年 4 月任郴州市金贵银业股份
有限公司证券部部长、副总裁兼董事会秘书。

    孟建怡先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、

实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉

嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，

不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交

易所及《公司章程》的有关规定。