正虹科技:第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见2019-12-28
湖南正虹科技发展股份有限公司
第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见
我们作为湖南正虹科技发展股份有限公司的独立董事,根据《公司法》、《关
于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定,认
真阅读了公司提供的相关资料,基于独立判断的立场,现就公司的有关事项发表
独立意见如下:
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
公司本次聘任总裁、副总裁的程序及任职资格符合《公司法》等法律法规和
《公司章程》的有关规定。上述高管人员其教育背景、专业能力和职业素养均能
够胜任所聘任职务的要求。我们同意聘任邓辉先生为公司总裁;聘任吴兴利为公
司副总裁。
二、关于补选第八届董事会独立董事的独立意见
公司董事会提名万平女士为公司第八届董事会独立董事候选人,提名程序符
合相关法律法规及《公司章程》的规定,被提名人符合上市公司独立董事任职资
格,具备履行独立董事职责所必需的工作经验。本次提名的候选人不存在《公司
法》规定禁止任职的情形,以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
我们同意提名万平女士为公司第八届董事会独立董事候选人,并提交公司股东大
会审议。
独立董事: 岳意定 张石蕊 黄珺
2019 年 12 月 27 日