证券代码：000703                股票简称：恒逸石化        公告编号：2017-074


                           恒逸石化股份有限公司
                      关于董事会换届选举的提示性公告
       本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期将于 2017
年 8 月 11 日届满。为顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称“本次换届选
举”）工作，公司董事会依据《公司法》、《恒逸石化股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》 ”）等有关规定，现将第十届董事会的组成、选举方式、
董事候选人的推荐、本次换届选举的程序以及董事候选人任职资格等事项公告如
下：
       一、第十届董事会的组成
    公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事任期自股东大
会通过之日起计算，任期三年。董事任期届满，可连选连任。
       二、选举方式
    本次换届选举采取累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，
每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决
权可以集中使用，也可以分开使用。
       三、董事候选人的推荐（董事候选人推荐表见附件）
    （一）非独立董事候选人的推荐
    公司董事会、监事会及截至本公告发布之日单独或合计持有公司已发行股份
总数 3%以上的股东有权向公司第九届董事会书面推荐第十届董事会非独立董事
候选人。单个提名人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
    （二）独立董事候选人的推荐
    公司董事会、监事会及截至本公告发布之日单独或合计持有公司已发行股份
总数 1%以上的股东有权向公司第九届董事会书面推荐第十届董事会独立董事候
选人。单个提名人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
       四、本次换届选举的程序

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    （一）提名人应在 2017 年 7 月 31 日 17:00 前以书面方式向公司董事会推
荐董事候选人并提交相关文件；
    （二）在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对推荐的董事人选
进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会审议；
    （三）公司召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东
大会审议；
    （四）董事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，并承
诺资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责，独立董事亦应依法作出相关
声明；
    （五）公司在不迟于发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立
董事候选人的有关材料（包括但不限于《独立董事候选人声明》、《独立董事推
荐人声明》、《独立董事履历表》、《独立董事资格证书》）送达深圳证券交易
所进行审核；
    （六）在新一届董事会就任前，公司第九届董事会董事仍按有关法律法规的
规定继续履行职责。
       五、董事任职资格
    （一）非独立董事任职资格
    根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应
为自然人，具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精
力切实履行董事职责。有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
    1．无民事行为能力或限制民事行为能力；
    2．因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五
年；
    3．担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理、对该公司、企业的
破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
    4．担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并
负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
    5．个人所负数额较大的债务到期未清偿；
    6．被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限尚未届满的；

                                     2
    7．被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，
期限尚未届满；
    8．最近三年内受到证券交易所公开谴责；
    9．因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查，尚未有明确结论意见；
    10．法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。
    （二）独立董事的任职资格
    1．公司独立董事候选人除具有上述董事任职资格以外，还需满足下述条件：
    （1）具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等
规所要求的独立性；
    （2）具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及
规范性文件；
    （3）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经
验,通过深圳证劵交易所认可的独立董事培训并获得资格证书；
    （4）以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会
计专业知识和经验，并具备会计高级职称或注册会计师资格；
    （5）法律、行政法规、部门规则、公司章程等规定的任职条件。
    2．具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：
    （1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直
系亲属指配偶、父母、子女等；主要社会关系指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、
兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
    （2）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自
然人股东及其直系亲属；
    （3）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五
名股东单位任职的人员及其直系亲属；
    （4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
    （5）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
    （6）公司章程规定的其他人员；
    （7）中国证监会认定的其他人员。
    六、推荐人应提供的相关文件

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    （一）推荐人推荐董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：
   1．董事候选人推荐表（原件，格式见附件）；
    2．推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
    3．推荐的董事候选人的履历表（需董事候选人签字）、学历、学位证书复
印件,如推荐独立董事候选人,还需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
    4．能证明符合本公告规定条件的其他文件。
    （二）推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
    1．如是个人股东,则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
   2．如是法人股东,则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
    3．股东账户卡复印件（原件备查）；
    （三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
   1．本次推荐方式仅限于亲自送达或者邮寄两种方式；
    2．推荐人必须在 2017 年 7 月 31 日 17:00 前将相关文件送达或邮寄至（以
收件时间为准）公司指定联系人处方为有效。
    七、联系方式
    1．联系人：邓小龙、钟菲
    2．联系部门：公司董事会办公室
    3．联系电话： 0571-83872035
    4．联系传真： 0571-83871991
    5．联系地址：杭州市萧山区市心北路 260 号
    6．邮编：311215


    特此公告。


                                                 恒逸石化股份有限公司董事会
                                                     二〇一七年七月二十四日




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附件：


                     恒逸石化股份有限公司

                  第十届董事会董事候选人推荐表

  推荐人                    推荐人联系电话

 证券账户                                持股数量
推荐的候选
               □非独立董事□独立董事（请在推荐的董事类别前打“√”）
  人类别
                           推荐的董事候选人信息
   姓名                    年龄                            性别

   电话                    传真                          电子邮箱


任职资格：
（是/否符合
本公告规定
  的条件）

简历（包括学
历、称职、工
作履历、兼职
    情况）

             （注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持
其他说明（如
             有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
  适用）
                                   券交易所惩戒等。）




                    推荐人（签名/盖章）：年         月     日




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